Premierul Muntenegrului, Milojko Spajic, este posibil să fi investit în laboratoarele Terraform, acum dispărute, în 2018, potrivit documentelor judecătorești prezentate într-un proces intentat de SEC. Acest lucru a ieșit la iveală pe măsură ce guvernele SUA și Coreea de Sud au cerut extrădarea lui Do Kwon din Muntenegru.
Citește și: Binance se confruntă din nou cu o instanță din SUA din cauza acuzațiilor de cripto-valori mobiliare
SEC din Statele Unite (Securities and Exchange Commission) a stârnit controverse dezvăluind implicarea personală a premierului din Muntenegru cu Terraform Labs. Relația dintre compania în conflict și unul dintre primii săi investitori este încă un caz care provoacă ondulații pe piața criptomonedelor.
Documentele instanței leagă PM Muntenegru de Terraform Labs
Un raport recent a dezvăluit investițiile personale ale primului ministru al Muntenegrului în Terraform Labs Pte înainte de prăbușirea companiei. Descoperirea urmează dosarelor SEC din SUA care au arătat că Spajic a fost unul dintre primii investitori ai companiei de criptomonede care se confruntă în prezent cu dizolvarea după ce a acceptat un acord de 4,7 miliarde de dolari cu SEC.
În timp ce a negat aceste acuzații, personajul politic pro-occidental și fostul bancher în vârstă de 36 de ani a subliniat că investiția a fost făcută de Das Capital, o companie cu sediul în Singapore a cărei partener era. SEC a depus aceste dovezi prin intermediul unuia dintre experții săi financiari contabili, în încercarea de a explica de ce Do Kwon, unul dintre fondatorii TFL, a optat pentru Muntenegru, unde își are reședința în prezent, în încercarea de a scăpa de urmărire penală.
Kwon este deținut în prezent într-un adăpost pentru străini fără acte din Muntenegru, așteaptă o decizie crucială a Înaltei Curți cu privire la extrădarea lui în SUA, susținută de ministrul Justiției, sau înapoi în țara sa natală, Coreea de Sud, pe care Kwon o preferă.
Investiția lui Spajic ar fi ajuns la 90 de milioane de dolari înainte de prăbușire
Spajic a fost unul dintre primii investitori, care a semnat un contract pentru o investiție inițială de 75.000 de dolari, despre care se suspectează că a crescut la aproximativ 90 de milioane de dolari înainte ca schema piramidală TFL să se dezvolte în 2022. Potrivit Bloomberg, premierul Muntenegrului a refuzat să răspundă. întrebări de la Vijesti, un organ de știri independent din țara sa, despre dacă ar da în judecată TFL și Do Kwon pentru fraudarea lui și a altor investitori.
PĂDUCHE. Datele Curții ale Cumpărătorului: Știri
Prăbușirea Terraform Labs a făcut ca investitorii săi să piardă aproape 40 de miliarde de dolari, ceea ce a dus la lichidarea sa iminentă, potrivit actualului CEO Terraform Labs, Chris Armani. Într-o postare pe X (fostul Twitter), Armani și-a exprimat recunoștința tuturor investitorilor și altor părți interesate pentru sprijinul acordat în aceste vremuri de încercare, subliniind totodată că,
„TFL a intenționat întotdeauna să se dizolve la un moment dat și acel moment este acum. Vom înceta complet operațiunile... Am fost bine poziționați să accelerăm lucrurile dacă am fi câștigat procesul, dar, din păcate, am pierdut și, ca urmare, nu mai putem funcționa.”
Opoziția din guvernul Muntenegrului solicită acum demisia premierului în legătură cu acest caz și implicarea sa în ceea ce se numește acum o mare schemă piramidală care a fraudat nenumărați investitori.
Raportare Cryptopolitan de Collins J. Okoth