Bătăliile juridice care îl implică pe directorul executiv al Binance, Tigran Gambaryan, se intensifică pe fondul unui conflict jurisdicțional între SUA și Nigeria. Soția lui Gambaryan, Yuki Gambaryan, și-a exprimat dezordinea față de detenția continuă de către forțele de ordine nigeriene a soțului ei, în ciuda retragerii acuzațiilor de către Serviciul Federal de Impozite Interne. 

Gambaryan a călătorit în Nigeria după ce țara l-a acuzat pe Binance că a contribuit la prăbușirea monedei locale. După sosire, a fost arestat și acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani.

Citește și: Ripple a indus în eroare investitorii? Procesul din California vizează declarațiile CEO-ului cu privire la XRP

Binance, împreună cu directorii săi Tigran Gambaryan, un american care servește ca șef al conformității cu criminalitatea financiară, și Nadeem Anjarwalla, un britanic-kenyan care supraveghează operațiunile în Africa, se confruntă cu acuzații legate de patru acuzații de evaziune fiscală și spălare a peste 35 de milioane de dolari. Nadeem Anjarwalla fusese arestat alături de Gambaryan, dar a evadat în Kenya.

Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) a continuat cu dosarul său de spălare a banilor împotriva Binance Ltd și a celor doi directori.

Pledoaria familiei executivului Binance și presiunea internațională

În timpul procedurilor recente, consilierul principal al EFCC, Ekele Iheanacho, a facilitat interogarea încrucișată a directorului Comisiei Bursei de Valori, Abdulkadir Abbas. Această evoluție urmează unei hotărâri judecătorești prin care Gambaryan și co-inculpatul Nadeem Anjarwalla le-a scutit de acuzațiile de evaziune fiscală, pe care FIRS le-a adus inițial. Numirea de către Binance a reprezentanței nigeriene, Ayodele Omotilewa, a influențat decizia instanței.

Ca răspuns la aceste evoluții, Yuki Gambaryan a întrebat de ce EFCC nu a urmat exemplul FIRS în eliberarea soțului ei și a făcut apel la intervenția guvernului SUA:

Este timpul ca autoritățile nigeriene să facă ceea ce trebuie și să-mi lase soțul nevinovat să plece. Tigranii și propriii mei dolari fiscali sunt trimiși în Nigeria în ajutor în fiecare an. Nigeria ar trebui să fie un aliat. Refuz să cred că Departamentul nostru de Stat nu poate face mai mult pentru a elibera un cetățean american nevinovat.

Yuki Gambaryan

Executivul Binance deținut, Tigran Gambaryan, a solicitat unei Înalte Curți Federale din Abuja să ordone Oficiului Consilierului pentru Securitate Națională (NSA) din Nigeria și agenției sale anticorupție, EFCC, să plătească costuri de compensare pentru detenția sa prelungită în țară.

Intervenția Congresului și mișcări diplomatice

Între timp, membrii Congresului american Chrissy Houlahan și French Hill au vizitat Gambaryan în închisoarea Kuje, subliniind starea sa de sănătate deteriorată din cauza presupusei neglijențe. Ei au pledat pentru eliberarea sa umanitară imediată, făcând ecou preocupărilor exprimate într-o scrisoare comună adresată președintelui Biden și secretarului de stat Antony Blinken de către 18 membri ai Congresului SUA.

Binance a încercat să convingă autoritățile nigeriene că Gambaryan nu are autoritate de decizie în cadrul companiei, așa că nu ar trebui să o reprezinte în instanță și ar trebui să fie eliberate.

„Pentru ca lui Tigran să i se permită să meargă acasă la familia sa, sperăm că Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) va lua măsuri similare”, a declarat un purtător de cuvânt al Binance într-o declarație trimisă prin e-mail. „Tigran a fost reținut timp de 110 zile, iar sănătatea sa fizică se deteriorează, inclusiv diagnosticul recent de malarie și pneumonie. Binance se angajează să continue să lucreze cu guvernul nigerian pentru a rezolva acest lucru.” 

Sursa: Pinterest

Pe 23 mai, Gambaryan s-a prăbușit în instanță din cauza malariei, se arată în declarația purtătorului de cuvânt al familiei. De atunci, „condițiile s-au înrăutățit, iar Tigran are acum pneumonie”.

În ciuda ordinului judecătoresc al judecătorului Emeka Nwite de a duce executivul la spital, autoritățile închisorii au avut 11 zile pentru a-l duce la un control scurt, iar rezultatele nu au fost încă comunicate familiei sale, a spus purtătorul de cuvânt.

Citește și: Republicanii Camerei fac eforturi pentru eliberarea executivului Binance din Nigeria

Continuarea detenției reclamantului de către intimați provoacă dificultăți imense și stres emoțional asupra reclamantului, soției și copiilor acestuia, precum și altor membri ai familiei”, se arată în cerere.

Judecătorul Ekwo a eliminat cauza privind drepturile fundamentale „din lipsă de urmărire penală diligentă”. Curtea a fixat data de 9 iulie pentru o audiere cu privire la procesul lui Gambaryan.

Reportaj Cryptopolitan de Florence Muchai