#Binance a fost autorizat să opereze în India, sub rezerva unei amenzi de 2,25 milioane USD și conformității.
Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, a primit miercuri o notificare de la Unitatea de Informații Financiare din India (FIU-IND), care a amendat-o cu 2,25 milioane USD (18,8 milioane ₹) pentru că funcționează fără a respecta reglementările interne împotriva spălării banilor înainte de decembrie 2023. Aceasta înseamnă că bursa a fost autorizată să opereze în India, cu condiția să plătească amenda și să respecte reglementările.
În notificarea sa, FIU-IND a declarat că a impus amenda din cauza furnizării continue de servicii de către Binance clienților indieni și operațiunilor din India, fără a respecta obligațiile sale statutare în temeiul Legii de prevenire a spălării banilor (PMLA), 2002. Compania a fost emisă o notificare conform secțiunii 13 din PMLA la 28 decembrie 2023.
Notificarea, o copie a căreia Mint a văzut-o, a adăugat: Au fost emise instrucțiuni specifice către Binance pentru a asigura respectarea diligentă a obligațiilor prezentate în capitolul IV al PMLA. Entitățile care au reprezentat Binance înaintea FIU-IND au inclus unitățile sale din Seychelles, Insulele Cayman și Elveția.
Pe 10 mai, Binance și colegele schimburi de criptomonede Kucoin urmau să fie autorizate să opereze în India, după ce au fost suspendate de FIU-IND în decembrie.
