Unitatea de Informații Financiare din India (FIU) a amendat schimbul de criptomonede Binance cu 188,2 milioane de rupii (2,25 milioane de dolari) pentru încălcarea regulilor țării împotriva spălării banilor (AML) în timp ce furnizează servicii clienților indieni.
Pe 19 iunie, agenția a anunțat că sancțiunea a rezultat din multiple încălcări ale Legii privind prevenirea spălării banilor (PMLA), 2002.
Binance, în calitate de Furnizor de servicii de active digitale virtuale, este clasificată ca entitate raportoare conform Secțiunii 2 (as) (vi) din PMLA. Această clasificare obligă Binance să mențină și să raporteze înregistrările tranzacțiilor și să implementeze măsuri robuste de combatere a spălării banilor.
Cu toate acestea, investigația FIU a constatat că Binance nu a respectat aceste cerințe atunci când deservește clienții indieni.
Autoritățile indiene au emis notificări cu privire la motiv pentru Binance și alte burse de criptomonede offshore, interzicându-le din India pentru „operare ilegală” în ianuarie 2024.
În mai, Binance, împreună cu KuCoin, a fost prima entitate offshore legată de criptomonede care a fost aprobată de Unitatea de Informații Financiare.
Această aprobare a fost condiționată de plata unei penalități după o audiere cu UIF.
Anunțul FIU a precizat că acuzațiile împotriva Binance au fost confirmate după ce au analizat observațiile scrise și orale ale directorului.
CITEȘTE MAI MULT: Etherul crește peste 3.500 USD pe măsură ce SEC încheie investigația Ethereum 2.0
Amenda privind Binance acoperă mai multe încălcări, inclusiv nerespectarea și nerespectarea înregistrărilor tranzacțiilor, nefurnizarea informațiilor solicitate autorităților și nepăstrarea înregistrărilor conform mandatului.
În mai, Centrul de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare din Canada (FINTRAC) a impus o penalizare administrativă de 4,4 milioane USD lui Binance pentru că nu a înregistrat și nu a raportat tranzacții mari cu active digitale.
Potrivit FINTRAC, Binance nu a reușit să se înregistreze ca o afacere de servicii monetare străine și să raporteze tranzacții în monedă digitală care depășesc 10.000 USD.
Binance a făcut apel împotriva directorului FINTRAC din cauza acuzațiilor de nerespectare a reglementărilor CSB și combaterea finanțării terorismului.
În februarie, autoritățile nigeriene au reținut doi directori Binance în urma acuzațiilor de evaziune fiscală și spălare de bani la companie.
Pentru a trimite un comunicat de presă cripto (PR), trimiteți un e-mail la sales@cryptointelligence.co.uk.