Singapore descrie jetoanele de plată digitale ca fiind un risc ridicat în peisajul împotriva spălării banilor

Singapore a declarat că furnizorii de servicii de jetoane de plată digitale (DPT), cunoscuți și ca furnizori de servicii de active virtuale, devin o categorie cu risc ridicat în sectorul financiar.

Evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor (NRA) actualizată din Singapore a evidențiat riscuri semnificative în peisajul anti-spălare a banilor (AML), în special în sectorul financiar, unde furnizorii de plăți digitale (DPT) prezintă vulnerabilități tot mai mari.

Raportul cuprinzător de 126 de pagini identifică noi sectoare de risc care nu sunt incluse în ultimul raport, lansat în 2014. Acesta include furnizorii de servicii de active virtuale și comercianții de pietre prețioase și metale.

Sectorul bancar, inclusiv managementul averii, a fost identificat ca prezentând cel mai mare risc de spălare a banilor. Băncile sunt mai vulnerabile la exploatarea criminală datorită rolului lor de a facilita volume mari de tranzacții și de a servi clienții cu risc ridicat.

În sectorul financiar, furnizorii de servicii de simboluri de plată digitale (DPT), cunoscuți și ca furnizori de servicii de active virtuale, se remarcă ca o categorie cu risc ridicat. Evaluarea evidențiază o creștere a cazurilor raportate care implică furnizori de servicii de jetoane de plată digitale și o varietate de metode de exploatare.