Cel mai recent raport al Singapore identifică sectorul bancar, inclusiv managementul averii, drept cel mai mare risc de spălare a banilor. Datorită volumului tranzacțiilor și expunerii la clienții cu risc ridicat, băncile sunt deosebit de vulnerabile. Această evaluare urmează unui caz major de spălare a banilor care implică cetățeni străini și va ghida eforturile în curs de consolidare a măsurilor de combatere a spălării banilor din Singapore. Raportul evidențiază, de asemenea, amenințările din partea fraudei, crimei organizate și noi zone de risc, cum ar fi serviciile de plată digitală și comercianții de metale prețioase【5†sursa】.

#BNBHODLer #Megadrop #BinanceTournament #CertiKvsKraken #AirdropGuide