O reclamă din Times Square din New York l-a acuzat pe Tether de corupție și de a ajuta la activități ilegale.

Jurnalistul Fox News Eleanor Terrett a scris pe Twitter o fotografie a unui panou masiv în mijlocul Times Square. Ea a menționat că această acțiune face parte dintr-o campanie de promovare a organizației non-profit Consumers’ Research. 

🚨NOU: Un panou digital care acuză cea mai mare monedă stabilă din lume @Tether_to de corupție este prezentat chiar acum în Times Square, New York. https://t.co/tH71Z0tLYS pic.twitter.com/QoBHXYrGOe

– Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 18 iunie 2024

Directorul executiv al organizației, Will Hild, a comparat Tether cu bursa falimentară FTX. Potrivit lui, aceasta este o „schemă Ponzi” uriașă care ar putea duce la pierderi semnificative pentru investitori în viitor.

Hield susține că moneda lui Tether, USDT, a fost cea mai frecvent utilizată monedă stabilă pentru activități ilicite în 2023. De asemenea, a criticat compania pentru lipsa auditului public.

Tether ajută teroriştii şi traficanţii de persoane?

În cea mai recentă declarație, Consumers’ Research l-a acuzat pe Tether că facilitează activități ilegale și eluda sancțiunile internaționale.

Organizația a lansat o campanie publică împotriva lui Tether, susținând că compania ar putea fi legată de organizații teroriste și traficanți de oameni care folosesc monede stabile USDT.

Pe lângă acuzațiile de utilizare a USDT pentru finanțarea terorismului și eludarea sancțiunilor internaționale, Consumer’s Research susține că Tether refuză să se supună diligenței necesare care ar dovedi că are suficiente rezerve pentru monede stabile.

„Aducem o lumină asupra Tether pentru practicile sale de afaceri suspecte, inclusiv refuzul de un deceniu de a efectua un audit și utilizarea de rutină a produsului de către teroriști și traficanți de droguri și oameni.”

Will Hild, director executiv pentru cercetarea consumatorilor

Raportul ONU privind spălarea banilor

În ianuarie, Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă a lansat un raport care arată că infractorii din Asia de Sud-Est folosesc din ce în ce mai mult USDT pentru a spăla bani iliici.

Un purtător de cuvânt al agenției a declarat pentru Financial Times că infractorii au creat în mod eficient un sistem bancar folosind noi tehnologii, iar proliferarea cazinourilor online și a activelor cripto nereglementate în totalitate sau prost a întărit ecosistemul criminal al regiunii.

ONU și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul de dezvoltare a reglementării globale a sectorului cripto-activelor. Reprezentanții organizației cred că trebuie să atingă viteza de dezvoltare și popularizare a segmentului.

Mai târziu, reprezentanții Tether au publicat un răspuns oficial la raportul Oficiului ONU pentru Droguri și Crimă. Organizația a spus că a fost dezamăgită de abordarea agenției și de selectivitatea analizei acesteia.

„Suntem dezamăgiți de evaluarea ONU care evidențiază USDT, subliniind implicarea sa în activități ilicite, ignorând în același timp rolul său de a ajuta economiile în curs de dezvoltare de pe piețele emergente.”

Reprezentanții Tether

Compania a subliniat cooperarea cu agențiile de aplicare a legii, inclusiv FBI și Serviciul Secret al SUA. Tether a mai declarat că natura blockchain-ului face ca USDT să fie o alegere nepractică pentru desfășurarea de activități ilegale. Acest lucru este subliniat de numeroasele blocări de conturi efectuate de companie.

În concluzie, Tether a invitat ONU la un dialog activ, menționând că compania continuă să pledeze pentru transparența financiară.

S-ar putea să vă placă și: Tether a înghețat 5,2 milioane USDT de la presupușii escroci

Experiența îndoielnică a fondatorilor Tether și a controlului Wall Street

În februarie 2023, The Wall Street Journal (WSJ), citând documente financiare, a raportat că patru persoane cu experiență financiară redusă au gestionat Tether.

Potrivit jurnaliştilor, în 2018, Giancarlo Devasini, fost chirurg plastician, a controlat majoritatea acţiunilor.

Alte 30% din acțiunile companiei au fost împărțite în mod egal între fostul importator de electronice Jean-Louis van der Velde și jucătorul de noroc Stuart Hoegner. Din cauza piratarii schimbului de criptomonede Bitfinex, încă 13% au mers către cel mai mare client, Christopher Harborne. Nu se știe cine deținea încă 14% din companie.

În aceeași lună, WSJ a lansat un alt raport. Se spune că firma americană de pe Wall Street Cantor Fitzgerald are în administrare obligațiuni Tether de 39 de miliarde de dolari. Se spune că emitentul de monede stabile i-a încredințat lui Cantor Fitzgerald gestionarea activelor încă din 2021.

Autorii raportului au remarcat că centralizarea atât de multe rezerve Tether în mâinile unei singure firme demonstrează dorința lui Wall Street de a ignora trecutul dubios al companiilor de criptomonede pentru a gestiona active de miliarde de dolari.

S-ar putea să vă placă și: Guvernul SUA încearcă să sechestreze 200.000 USD în Tether, care a făcut parte din înșelătoria cripto-măcelarii de porci

Solvabilitate discutabilă

În luna mai, Grupul de experți Deutsche Bank a publicat rezultatele unui studiu al pieței stablecoin. Ei au numit punctele slabe ale acestei clase de active și au remarcat lipsa de transparență a Tether.

După ce au studiat mai mult de 330 de active diferite, experții au concluzionat că 49% din monedele stabile încetează să mai existe în 8-10 ani. Majoritatea se confruntă cu „turbulențe” cauzate de sentimentul speculativ pe piața cripto. În cele din urmă, aceștia se confruntă să își piardă legătura față de dolar, euro sau altă monedă.

Analiștii au menționat, de asemenea, prăbușirea monedei stabile algoritmice TerraUSD (TUSD) în 2022. Se știe că, ca urmare a schemei frauduloase a Terraform Labs și a co-fondatorului său Do Kwon, investitorii au pierdut peste 40 de miliarde de dolari.

Ei au numit statutul de solvabilitate al lui Tether discutabil. Având în vedere monopolul pe piața stablecoin, dacă USDT se prăbușește, consecințele sale vor fi mai grave.

Cu toate acestea, Tether a criticat raportul Deutsche Bank. Reprezentanții emitentului USDT au declarat că îi lipsește claritatea și dovezile substanțiale. În plus, potrivit lui Tether, studiul se bazează mai degrabă pe declarații vagi decât pe analize riguroase.

Reprezentanții companiei au spus că analiștii Deutsche Bank au prezis mai multe probleme în sectorul stablecoin, dar nu au furnizat date specifice pentru a susține afirmațiile lor.

Reprezentantul emitentului a adăugat că istoria Deutsche Bank de încălcări și amenzi ridică îndoieli cu privire la capacitatea băncii de a critica pe alții din industrie.

S-ar putea să vă placă și: Ardoino de la Tether spune că „CEO neinformat” răspândește FUD despre USDT

Rapoartele Tether continuă să strălucească

În ciuda multor acuzații, inclusiv lipsa de transparență a rezervelor, cel mai recent raport al companiei afirmă că stablecoin-ul USDT este susținut în proporție de 90% de numerar și echivalente de numerar. Volumul de aprovizionare al activului a crescut cu 12,5 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2024.

Sursa: Tether

În plus, firma a raportat profituri record de 4,52 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2024. Aproximativ 1 miliard de dolari a provenit din veniturile din obligațiunile de trezorerie ale SUA. Raportul a subliniat că, în primul trimestru, Tether a crescut, de asemenea, rezervele în exces cu 1 miliard de dolari. Suma totală a acestui fond a depășit obligațiile companiei cu 6,3 miliarde de dolari.

Pe cine sa creada?

De-a lungul existenței sale, Tether s-a confruntat periodic cu acuzații de rezerve opace, de ajutor la spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Cu toate acestea, în ciuda multor acuzații, USDT este lider în rândul monedelor stabile cu peste 69% dominație pe piață, cu o capitalizare totală a pieței de 162 miliarde USD.

Sursa: DefiLlama

În plus, profiturile companiei continuă să stabilească recorduri. Prin urmare, în ciuda mai multor acuzații privind opacitatea activităților sale, Tether continuă să ocupe o poziție dominantă și să rămână pe linia de plutire.

S-ar putea să vă placă și: senatorii americani avertizează că țările folosesc Tether pentru a eluda sancțiunile

Dezvăluire: Acest articol nu reprezintă sfaturi de investiții. Conținutul și materialele prezentate pe această pagină au doar scop educațional.