FCA britanic, alături de Serviciul de Poliție Metropolitană, a arestat două persoane, suspectate că derulează un schimb ilegal de criptomonede de mai multe miliarde.

Autoritatea de Conduită Financiară (FCA), în colaborare cu Serviciul de Poliție Metropolitană, a arestat doi locuitori ai Londrei suspectați că operează un schimb criptografic ilegal.

Într-un comunicat de presă de joi, FCA a declarat că autoritățile cred că criptomonede neînregistrate în valoare de peste 1 miliard de lire sterline (1,2 miliarde de dolari) au fost tranzacționate prin intermediul companiei. Documentul nu dezvăluie numele celor arestați și nici numele schimbului pe care îl desfășurau.

Comunicatul de presă notează că FCA a efectuat inspecții la birourile asociate suspecților, în timp ce poliția „a confiscat mai multe dispozitive digitale în timpul perchezițiilor la 2 proprietăți rezidențiale din Londra”.

„Amândoi suspecți au fost audiați cu prudență de FCA și eliberați pe cauțiune. Ancheta FCA în acest caz este în desfășurare”, a declarat Autoritatea de Conduită Financiară.

S-ar putea să vă placă și: Pe măsură ce alegerile din Marea Britanie se profilează, este cripto o prioritate pentru Labour?

Comentând arestările, Therese Chambers, director executiv pentru aplicarea legii și supravegherea pieței la FCA, a declarat că acțiunea arată că agenția va face „tot ce ne stă în putere pentru a opri firmele cripto să opereze ilegal în Regatul Unit”.

Conform legislației din Regatul Unit, furnizorii de schimburi cripto trebuie să se înregistreze la FCA și să respecte reglementările privind spălarea banilor pentru a opera în mod legal. Nu toate companiile cripto internaționale au primit licențe pentru a oferi servicii în Regatul Unit, Binance și Bybit devenind indisponibile după represiunea FCA.

La începutul lunii mai, Trezoreria Marii Britanii a prezentat un raport privind activitatea sa din ultimii doi ani, subliniind eforturile de monitorizare a pieței cripto. Documentul, intitulat „Luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului”, a relevat că între 2022 și 2023, FCA a examinat activitățile a 238 de firme, aproximativ o treime din personalul său fiind implicat în supravegherea operațiunilor legate de cripto.

Citește mai mult: Liderii criptomonedei redirecționează atenția către Partidul Laburist din Regatul Unit înainte de alegeri