PANews a raportat pe 21 iunie că, potrivit site-ului oficial al FCA, Autoritatea britanică de conduită financiară (FCA) și Poliția Metropolitană au arestat doi suspecți suspectați că operează afaceri ilegale cu criptomonede. Cei doi bărbați, în vârstă de 38, respectiv 44 de ani, sunt acuzați că au cumpărat și vândut mai mult de 1 miliard de lire sterline (aproximativ 1,3 miliarde de dolari) în active criptografice prin afacerea pe care o conduceau fără să se înregistreze.
Potrivit unui comunicat al FCA, cei doi suspecți au fost eliberați pe cauțiune după audieri. Ca parte a investigației lor, FCA și Poliția Metropolitană au efectuat inspecții la birourile relevante și au confiscat o serie de dispozitive digitale de la două proprietăți rezidențiale din Londra. În prezent, ancheta continuă și FCA nu a dezvăluit mai multe detalii.
Începând cu ianuarie 2021, Regatul Unit solicită tuturor furnizorilor de servicii de cripto active să se înregistreze la FCA pentru a respecta reglementările împotriva spălării banilor. Cu toate acestea, până acum, doar 44 de companii au obținut cu succes statutul de înregistrare, în ciuda faptului că peste 300 de companii încearcă să se înregistreze.