FIU din India a amendat Binance cu 2,25 de milioane de dolari pentru încălcări ale AML în temeiul PMLA.
Binance nu a reușit să mențină înregistrările tranzacțiilor și să raporteze informațiile necesare autorităților indiene.
Acțiunile de reglementare similare din Canada și Nigeria evidențiază controlul global asupra conformității de către Binance cu legile AML.
Binance a fost amendat cu 188,2 milioane de rupii (2,25 milioane USD) de către Unitatea de Informații Financiare din India (FIU) pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor (AML). Hotărârea FIU, care a fost făcută publică joi, 19 iunie, evidențiază mai multe încălcări ale Legii privind prevenirea spălării banilor (PMLA), 2002 în India.
RUPTĂ:#Binanceamendat cu 2,2 milioane de dolari de FIU India pic.twitter.com/BePVJD31p6
— Crypto India (@CryptooIndia) 20 iunie 2024
Conform Secțiunii 2(as)(vi) din PMLA, Binance, în calitate de Furnizor de servicii de active digitale virtuale, este o entitate raportoare (RE). Această clasificare necesită protocoale stricte de raportare, păstrare a înregistrărilor și monitorizare a tranzacțiilor pentru a preveni activitățile financiare ilegale.
Potrivit investigației FIU, Binance a încălcat aceste reglementări în schimburile sale cu clienții indieni, în ciuda acestor cerințe. Mișcarea vine după ce autoritățile indiene au dat un avertisment în ianuarie 2024, care interzicea lui Binance și altor schimburi de criptomonede offshore să desfășoare afaceri în țară, pe motiv că erau implicați în activități ilegale.
Printre încălcările majore observate în concluziile UIF se numără incapacitatea bursei de a păstra înregistrări detaliate ale tranzacțiilor, de a oferi autorităților informațiile de care aveau nevoie și de a urma liniile directoare pentru păstrarea datelor.
Amenda aplicată de FIU împotriva Binance este în concordanță cu alte represiuni de reglementare din întreaga lume. Binance a fost amendat cu 4,4 milioane de dolari de către Centrul de analiză a rapoartelor și tranzacțiilor financiare din Canada (FINTRAC) pentru că nu s-a înregistrat și nu a dezvăluit tranzacții majore care implică active digitale.
Binance continuă să conteste afirmațiile de reglementare în ciuda acestor provocări. La începutul acestui an, compania s-a confruntat cu probleme legale în Nigeria, când doi dintre directorii săi au fost arestați sub acuzația de evaziune fiscală și spălare de bani, complicând peisajul de reglementare.
Această penalizare semnalează un punct de cotitură în peisajul de reglementare în schimbare al criptomonedei în India, evidențiind eforturile sporite de supraveghere și aplicare pentru a proteja economia țării. Companiile care operează în acest sector în creștere trebuie să respecte reglementările AML, deoarece autoritățile globale își intensifică supravegherea activelor digitale.
Citește De asemenea
Schimburile coreene vor fi penalizate pentru dispariția LUNA
India își întărește controlul asupra cripto-ului: schimburile criptografice sub control AML-CFT
Crypto.com întrerupe intrarea în Coreea de Sud pentru a aborda preocupările FIU
Ethereum, BNB și Solana: Cum gestionează L1-urile piața ursoaică?
Agenția de poliție din Coreea de Sud întărește represiunea criminalității criptografice
Postul Binance a penalizat 2,25 de milioane de dolari în India: semnalul unei supravegheri mai dure a criptomonedei? a apărut prima dată pe Crypto News Land.
