🔍Singapore și-a actualizat Evaluarea Națională a Riscurilor (NRA) privind spălarea banilor, identificând amenințări semnificative, în special în sectorul financiar. Furnizorii de servicii de simboluri de plată digitale (DPT) prezintă o vulnerabilitate crescută.
• Sectorul bancar, inclusiv managementul activelor, este considerat cel mai riscant.
• Furnizorii de DPT sunt identificați ca o categorie de risc ridicat.
• În ciuda ponderii relativ mici a activităților globale ale DPT în Singapore, autoritățile monitorizează cu atenție riscurile asociate.
• Principalele amenințări de spălare a banilor din Singapore provin din fraudă, crima organizată, corupție, infracțiuni fiscale și spălarea banilor bazată pe comerț.
În aprilie, Autoritatea Monetară din Singapore a anunțat modificări la Legea privind serviciile de plată a țării pentru a extinde domeniul de aplicare a reglementării serviciilor DPT.