Doi rezidenți din Utah au fost inculpați pentru operarea unei afaceri fără licență de transmitere de bani, convertind peste 2,5 milioane de dolari în cripto, potrivit Departamentului de Justiție al SUA (DOJ). 

Cei doi au fost arestați în weekend în comitatul Washington.

Doi bărbați din Utah au fost arestați pentru tranzacții fără licență cu criptomonede

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) și Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul Utah au anunțat că Brian Garry Sewell și Keen Lee Ellsworth au fost inculpați în St. George, Utah, pentru operarea unei afaceri fără licență de transmitere de bani, convertind peste 2,5 milioane de dolari în criptomonede. între martie și septembrie 2020. 

Arestările au avut loc în weekend în comitatul Washington.

Documentele instanței au dezvăluit că Sewell și Ellsworth au gestionat o afacere de transmitere de bani fără licență în această perioadă, Ellsworth folosind entitatea sa Ellsworth & Associates pentru a transfera peste 2,5 milioane de dolari către Sewell. 

Sewell a convertit apoi aceste fonduri în criptomonede prin entitatea sa, Rockwell Capital Management. Nicio companie nu a obținut licențele necesare. 

Din iunie 2020 până în mai 2021, Sewell a folosit și Rockwell Capital Management pentru a transfera peste 2,6 milioane USD în numele unei alte entități. DOJ a notat:

„Sewell a primit fondurile prin transfer bancar și apoi a convertit fondurile în criptomonedă.”

Într-un caz separat, Sewell a apărut în instanță în urma unui rechizitoriu federal de marele juriu săptămâna trecută. El se confruntă cu multiple acuzații federale, inclusiv fraudă electronică, declarații false în legătură cu împrumuturi și spălare de bani. 

Din decembrie 2017 până în aprilie 2024, Sewell s-a angajat într-o schemă de fraudare a investitorilor, denaturând experiența, educația și capacitatea sa de a genera profituri substanțiale. DOJ a declarat:

„De exemplu, Sewell a susținut în mod fals investitorilor că a administrat fonduri anterioare de criptomonede care au generat profituri semnificative.”

Activitățile sale frauduloase au dus la obținerea a cel puțin 2,5 milioane de dolari. Sewell a susținut în mod fals că a gestionat cu succes fonduri de criptomonede și și-a fabricat acreditările educaționale, afirmând diplome de la Universitatea Johns Hopkins și Universitatea Stanford.

Ce parere aveti despre acest caz? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.