Binance, recunoscut ca cel mai mare schimb de criptomonede din lume, are probleme cu legea indiană. Organismul național de supraveghere împotriva spălării banilor a amendat-o cu 2,2 miliarde de dolari pentru că nu a respectat reglementările în timp ce își servește clientela.

Binance operează ca furnizor de servicii virtuale de active digitale (VDASP), care îl clasifică drept entitate de raportare în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA), 2002. În ciuda acestei desemnări, gigantul cripto a furnizat servicii în interiorul granițelor indiene fără a-și îndeplini responsabilități de reglementare.

Înrudit: Pledoarea vinovăției Binance arată despre ce este vorba de fapt Crypto?

Pe 28 decembrie, Binance a primit o notificare oficială prin care se cere o explicație pentru nerespectarea acesteia. Notificarea a contestat, în esență, schimbul să justifice de ce măsurile punitive nu ar trebui aplicate împotriva operațiunilor sale.

După o analiză amănunțită a apărărilor scrise și orale ale Binance, directorul Unității de Informații Financiare (FIU-IND) a justificat acuzațiile pe baza unor dovezi ample. Aceasta a condus la impunerea unei sancțiuni în temeiul competențelor acordate de Secțiunea 13 din PMLA.

Specificul contravențiilor includ încălcări ale mai multor secțiuni ale PMLA și regulile corespunzătoare acesteia, în special în ceea ce privește obligațiile de a menține înregistrări și rapoarte adecvate care ajută la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

Richard Teng, CEO al Binance. Credite: Binance

Mai mult, Binance a primit instrucțiuni să adere strict la capitolul IV al PMLA, împreună cu regulile PMLA de menținere a evidențelor stabilite în 2005. Chiar săptămâna trecută, Înalta Curte din Orissa a decretat că tranzacțiile cu criptomonede nu sunt ilegale în conformitate cu legea indiană.

Această hotărâre a venit dintr-un caz care implică o schemă Ponzi frauduloasă, în care judecătorul Sasikanta Mishra a spus că criptomonedele nu sunt recunoscute nici ca bani în temeiul Legii Prize Chits și al schemelor de circulație a banilor (interzicerea) și nici ca depozite în temeiul Legii Odisha privind protecția intereselor deponenților. În consecință, simplele tranzacții cu criptomonede au fost declarate ca nu constituie infracțiuni în temeiul acestor statute.

Jai Hamid