Bursa de criptomonede Binance a depus un recurs în Canada împotriva amenzii de 4,4 milioane impuse de Fintrac.
Raportat de Bloomberg, citând Canadian Press ca sursă.
Canada: Amenda de un milion de dolari adusă schimbului de criptomonede Binance
În mai, autoritatea canadiană de reglementare a piețelor financiare, Fintrac, a amendat bursa pentru încălcări CSB și CFT.
Amenda aplicată a fost de 6 milioane de dolari canadieni (CAD), corespunzând la aproximativ 4,4 milioane de dolari SUA (USD).
Autoritatea de reglementare canadiană a acuzat Binance că a facilitat 5.902 tranzacții de cel puțin 10.000 CAD, din iunie 2021 până în iulie 2023, fără a fi înregistrate în evidențele lor. Înregistrarea ar fi obligatorie pentru a desfășura acest tip de activitate în Canada și astfel s-au făcut acuzațiile.
În declarația oficială a Fintrac din mai, s-a afirmat că motivul amenzii a fost nerespectarea de către Binance în Canada a părții 1 a Legii privind veniturile din infracțiuni (spălare de bani) și finanțare a terorismului și reglementările conexe.
Mai mult, s-a raportat că autoritatea de reglementare canadiană a constatat că Binance Holdings Limited a comis unele încălcări administrative, cum ar fi neînregistrarea la FINTRAC ca o afacere de servicii monetare străine și neraportarea tranzacțiilor mari în monedă virtuală egale cu sau mai mare de 10.000 USD.
Prin urmare, bursa nu a fost acuzată de spălare de bani, ci doar că nu a raportat autorităților canadiene sume semnificative ale tranzacțiilor. Deși aceste tranzacții nu sunt neapărat legate de spălarea banilor sau finanțarea terorismului, lipsa raportării a făcut ca autoritățile să nu le poată verifica.
Reacția lui Binance
Deja în luna mai a anului trecut, Binance și-a anunțat intenția de a părăsi piața canadiană tocmai din cauza preocupărilor de reglementare.
Cu toate acestea, Fintrac a subliniat anterior că compania a avut mai multe oportunități de a se înregistra în Canada pentru a putea funcționa legal, dar nu a finalizat o astfel de înregistrare în termenele prevăzute.
Pe 25 septembrie 2023, Binance a încetat oficial toate operațiunile în Canada, dar conform Fintrac până în acea zi a funcționat încălcând reglementările canadiene.
Au trecut câteva luni de atunci, iar abia luna trecută Fintrac și-a încheiat ancheta și a aplicat bursei amenda de 6 milioane CAD.
Binance, totuși, a ieșit de luni de zile pe piața canadiană și, prin urmare, a decis să se opună acestei sancțiuni.
Astfel, a decis să depună contestație împotriva amenzii cu recurs la Curtea Federală în care susține că nu își mai oferă serviciile celor cu sediul în Canada și că orice implicare curentă pe piața canadiană este marginală în comparație cu cea globală. Afaceri.
Precedentele din SUA
Ceva foarte asemănător cu Binance s-a întâmplat și în SUA.
În Statele Unite, însă, amenda aplicată a fost de aproximativ 4 miliarde de dolari, iar bursa a fost de acord să plătească.
Nu trebuie uitat că există încă o versiune de schimb dedicată pieței americane, Binance.US, și că SUA este cea mai mare piață financiară din lume.
În Canada trăiesc doar 39 de milioane de oameni, ceea ce reprezintă aproape o zecime față de cele 333 de milioane ale Statelor Unite ale Americii.
Este așadar absolut de înțeles atitudinea diferită pe care bursa o rezervă celor două piețe, și celor două țări, în condițiile în care piața canadiană ar putea fi aproape complet abandonată și apoi ignorată, în timp ce piața americană rămâne un punct de referință.
Până acum Binance, prin Binance.US, este încă puțin activ în SUA, atât de mult încât bursa sa dedicată pieței americane are în prezent volume zilnice de tranzacționare de mai puțin de 6 milioane de dolari, față de peste 2 miliarde de Coinbase și cele 15 miliarde din versiunea internațională a Binance.
Cu toate acestea, compania a decis totuși să se conformeze impozițiilor autorităților americane, în timp ce în schimb a decis să se opună celor ale autorităților canadiene, în ciuda unei amenzi de o mie de ori mai mică.