Binance a depus un recurs legal împotriva amenzii de 4,4 milioane de dolari impuse de FINTRAC.
FINTRAC a anunțat o amendă de peste 6 milioane CAD împotriva lui Binance pentru presupusa încălcare a reglementărilor AML și CFT.
Bursa susține că serviciile sale nu s-au concentrat asupra cetățenilor canadieni.
Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare, a contestat în mod oficial o amendă de mai multe milioane de dolari percepută de Centrul de analiză a raporturilor și tranzacțiilor financiare din Canada (FINTRAC).
La 9 mai 2024, FINTRAC a emis o notificare prin care se percepe o penalitate de peste 6 milioane CAD (aproximativ 4,4 milioane USD) împotriva Binance pentru presupusa nerespectare a reglementărilor Anti-Spălarea Banilor (AML) și Combaterea Finanțelor Terorismului (CFT). Autoritatea de reglementare a citat în mod special presupusa eșec a Binance de a se înregistra ca afacere de servicii monetare străine (FMSB) și de a raporta tranzacții mari de peste 10.000 USD. FINTRAC a declarat:
„Binance Holdings Limited a primit mai multe oportunități de a se înregistra la FINTRAC ca FMSB, cu toate acestea, nu și-au finalizat înregistrarea până la termenele limită prevăzute. Trebuie remarcat faptul că Binance Holdings Limited a fost considerată a fi un FMSB și trebuia să fie înregistrată la FINTRAC până la 25 septembrie 2023, când a încetat oficial toate operațiunile în Canada.”
În special, FINTRAC a susținut că compania nu s-a înregistrat ca o afacere de servicii monetare străine și nu a raportat tranzacții mari de peste 10.000 USD. FINTRAC a adăugat că presupusele încălcări ale Binance au fost descoperite în timpul unei evaluări a conformității din 2023.
În mai 2023, Binance și-a anunțat deja retragerea de pe piața canadiană, invocând un peisaj de reglementare incert. Platforma a descris piața ca fiind „incontrolabilă” din cauza reglementărilor în evoluție.
În apelul său, Binance susține că serviciile sale nu au fost vizate în primul rând către cetățenii canadieni. Compania afirmă că, deși a explorat extinderea operațiunilor în Canada, acele planuri nu s-au realizat niciodată.
Postarea Crypto Giant Binance se confruntă cu autoritățile canadiene de reglementare pentru o amendă considerabilă a apărut prima pe Coin Edition.