Binance a fost lovit cu o amendă de 2,25 milioane de dolari în India pentru că operează în țară, încălcând regulile locale împotriva spălării banilor.

Unitatea de Informații Financiare (FIU) din India a impus o amendă de mai multe milioane lui Binance, deoarece schimbul de criptomonede nu s-a înregistrat la FIU pentru a respecta regulile sale de combatere a spălării banilor (AML).

Într-o declarație oficială din 19 iunie, autoritatea de reglementare a declarat că a impus o penalizare totală de 188,2 milioane de rupii (aproximativ 2,25 milioane de dolari) pentru încălcarea mai multor reguli AML, precum și a directivelor axate pe combaterea finanțării terorismului. Până la momentul presării, Binance nu a făcut declarații publice în această privință.

Potrivit unui raport Chainalysis, India este una dintre economiile cripto cu cea mai rapidă creștere, cu cea mai mare rată de adoptare din 2023. La mijlocul lunii aprilie, crypto.news a raportat că Binance a fost de acord să plătească încă o penalizare de 2 milioane de dolari în urma unei interdicții de patru luni. plasate la bursă de către FIU.

S-ar putea să vă placă și: banca centrală a Indiei spune că guvernul nu poate ignora preocupările sale cu privire la cripto

Înainte de interdicția din ianuarie, Binance a dominat peste 90% din volumul de tranzacționare criptografică din India. Popularitatea bursei a crescut pe măsură ce comercianții au încercat să ocolească implicațiile fiscale impuse de guvernul indian.

În martie, Ministerul de Finanțe al Indiei a mandatat ca toate întreprinderile cripto se înregistreze la FIU și să respecte prevederile PMLA. Până în decembrie 2023, 28 de firme de criptomonede s-au înregistrat deja la agenția națională AML, după cum a raportat crypto.news.

Crypto rămâne o problemă controversată în India, cu autoritățile de reglementare împărțite cu privire la modul de abordare a industriei emergente. Ministrul Indiei de Finanțe, Nirmala Sitharaman, a făcut apel la colaborarea internațională pentru construirea unui cadru cripto cuprinzător și a îndemnat guvernele să ia în considerare meritele blockchain-ului. Cu toate acestea, Reserve Bank of India nu și-a schimbat poziția față de cripto și a susținut o interdicție generală a activelor digitale.

Citește mai mult: India ia în considerare reglementarea cripto-ului cu liniile directoare IMF-FSB