Autor: Turner Wright, Cointelegraph; Compilator: Bai Shui, Golden Finance
Bursa de criptomonede Binance a făcut apel la o amendă de 4,4 milioane de dolari impusă în mai de Centrul de analiză a tranzacțiilor și rapoartelor financiare din Canada (FINTRAC).
Binance Holdings Ltd. a depus o notificare legală de apel împotriva directorului FINTRAC în sistemul judiciar federal din Canada pe 5 iunie, acuzând nerespectarea reglementărilor împotriva spălării banilor (AML) și combaterea finanțării terorismului (CFT). Autoritatea de reglementare a anunțat pe 9 mai că a amendat Binance cu mai mult de 6 milioane de dolari canadieni (aproximativ 4,4 milioane de dolari) pentru încălcări, inclusiv neînregistrarea ca afacere de servicii în valută străină și nu a raportat mai mult de 10.000 de dolari în valute digitale.
Binance a spus în apelul său că serviciile sale nu au fost direct vizate de rezidenții canadieni. Bursa a anunțat planuri de a părăsi piața canadiană în mai 2023, invocând un mediu de reglementare slab.
Decizia FINTRAC nu are nimic de-a face cu disputele legale cu care se confruntă Binance în alte țări. În noiembrie 2023, compania a ajuns la o înțelegere de 4,3 miliarde de dolari cu autoritățile americane, care a cerut demisia de atunci a CEO-ului Changpeng Zhao. Changpeng Zhao a pledat vinovat pentru o acuzație de infracțiune și ispășește o pedeapsă de patru luni într-o închisoare federală.
În februarie, autoritățile nigeriene au reținut doi directori Binance pentru presupusa evaziune fiscală și spălare de bani în cadrul companiei. Nadeem Anjarwalla, cetățean britanic și kenyan, a scăpat din detenție în Nigeria și se afla în Kenya la momentul publicării. Fostul agent IRS Tigran Gambaryan ar fi contractat malarie în timp ce se afla în detenție în Nigeria.