Schimbul de criptomonede Binance a contestat penalitatea de 4,4 milioane de dolari impusă acesteia de Centrul de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare din Canada (FINTRAC) în mai.

Pe 5 iunie, Binance a depus o contestație în justiție la Curtea Federală a Canadei împotriva directorului FINTRAC din cauza acuzațiilor că nu a respectat reglementările privind combaterea spălării banilor (AML) și combaterea finanțării terorismului (CFT). Autoritatea de reglementare a anunțat pe 9 mai că a amendat Binance 6 milioane CAD - aproximativ 4,4 milioane USD - pentru încălcări care includ neînregistrarea ca o afacere de servicii în valută străină și neraportarea tranzacțiilor în monedă digitală care depășesc 10.000 USD.

În obiecția sa, Binance a declarat că nu își direcționează serviciile către rezidenții canadieni. Bursa a anunțat planuri de a părăsi piața canadiană în mai 2023, dând vina pe mediul de reglementare. Cointelegraph a contactat Binance pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns la momentul publicării.

Decizia FINTRAC a fost separată de problemele legale ale Binance din alte țări. Compania a ajuns la un acord de 4,3 miliarde de dolari cu autoritățile americane în noiembrie 2023, care i-a cerut directorului general de atunci Changpeng Zhao să demisioneze. Zhao a pledat vinovat pentru o acuzație și ispășește o pedeapsă de patru luni într-o închisoare federală.

În februarie, autoritățile nigeriene au reținut doi directori Binance în urma acuzațiilor de evaziune fiscală și spălare de bani la companie. Cetățeanul britanic și kenyan Nadeem Anjarwalla a evadat din custodia nigeriană și se afla în Kenya în momentul publicării. Tigran Gambaryan, un fost agent special al Serviciului fiscal al SUA, a contractat malarie în timpul detenției sale în Nigeria.

Care sunt gandurile tale? Asteptam comentariile voastre.