Balenele de pe piața criptomonedelor folosesc diverse strategii pentru a înșela micii comercianți și pentru a profita din tranzacțiile lor în $BTC $SOL $NOT
Aceste tactici pot fi subtile și complexe, valorificând adesea influența semnificativă a balenelor asupra mișcărilor pieței. Iată câteva dintre modurile comune în care balenele înșală micii comercianți:
1. Scheme de pompare și descărcare
Balenele cumpără o cantitate mare de criptomonedă cu lichiditate scăzută pentru a-i umfla artificial prețul (pompa). Acest lucru creează o frenezie de cumpărare în rândul comercianților mici, care se tem să nu piardă potențiale câștiguri. Odată ce prețul a crescut suficient, balenele își vând proprietățile cu profit (dump), provocând prăbușirea prețului și lăsând micii comercianți cu pierderi semnificative.
2. Wash Trading
Balenele se angajează în tranzacționarea spălării prin cumpărarea și vânzarea aceluiași activ pentru a crea iluzia de volum și activitate ridicată de tranzacționare. Acest lucru poate induce în eroare micii comercianți să creadă că activul este mai valoros sau mai lichid decât este în realitate, încurajându-i să cumpere la prețuri umflate. Balena își vinde apoi proprietățile la aceste prețuri mai mari.
3. Falsificarea
Falsificarea implică plasarea unor ordine mari de cumpărare sau vânzare fără intenția de a le executa. De exemplu, o balenă ar putea plasa un ordin de cumpărare mare sub prețul actual pentru a crea iluzia unei cereri puternice, determinând comercianții mici să cumpere. Balena anulează comanda înainte de a fi completată și apoi vinde la prețul umflat artificial.
4. Stop Loss Hunting
Balenele manipulează prețurile pentru a declanșa ordine de stop-loss stabilite de micii comercianți. Prin reducerea temporară a prețului, acestea pot determina executarea acestor ordine automate de vânzare, adesea în pierdere pentru comercianți. Balena cumpără apoi aceste active la un preț mai mic, profitând de pe urma reducerii temporare pe care au creat-o.
5. Manipularea carnetului de comenzi
Balenele pot manipula cartea de comenzi plasând comenzi mari care nu sunt niciodată onorate, creând un sentiment fals de cerere sau ofertă. Acest lucru poate induce în eroare micii comercianți să ia decizii de cumpărare sau de vânzare bazate pe tendințele percepute ale pieței care sunt de fapt fabricate.
6. Front Running
Cu rularea frontală, balenele își folosesc cunoștințele despre comenzi mari în așteptare în avantajul lor. Dacă știu că un ordin de cumpărare semnificativ este pe cale să fie executat, cumpără în prealabil pentru a crește prețul, vinde la vârf și apoi lasă ordinul mare să se finalizeze, stabilizând prețul la un nivel mai înalt în cazul în care au încasat deja.
7. FUD (Frica, Incertitudinea, Îndoiala)
Balenele răspândesc informații false sau înșelătoare pentru a crea panică printre micii comercianți, determinându-i să-și vândă activele la prețuri mici. Această tactică poate implica zvonuri, știri false sau chiar postări strategice pe rețelele sociale concepute pentru a manipula sentimentele.
8. Stratificare
În stratificare, balenele plasează mai multe comenzi la diferite niveluri de preț pentru a crea o impresie falsă a profunzimii pieței. De exemplu, ar putea plasa mai multe ordine mari de vânzare la niveluri de preț în creștere pentru a crea o iluzie de rezistență puternică, determinând comercianții mici să vândă. Balena anulează aceste comenzi după ce prețul scade și apoi cumpără la prețul mai mic.
9. Zidul Balenei
Un zid de balenă este o comandă mare de cumpărare sau vânzare plasată la un preț strategic pentru a crea bariere psihologice. Micii comercianți interpretează adesea un zid de cumpărare mare ca suport și un zid de vânzare mare ca rezistență. Balenele folosesc acești pereți pentru a controla mișcările prețurilor, cumpărând sau vânzând cantități mari în momente cheie pentru a schimba sentimentul pieței.
10. Blocări flash
Balenele pot provoca prăbușiri fulgerătoare prin vânzarea rapidă a unui volum mare al unui activ, ceea ce face ca prețul să scadă rapid. Acest lucru declanșează adesea vânzările în panică în rândul comercianților mici, reducând și mai mult prețul. Balena cumpără apoi activul la un preț mult mai mic, profitând de recuperarea rapidă a prețului.
Contracararea tacticii balenei
Pentru a se proteja împotriva acestor tactici, comercianții mici ar trebui:
Diversifică-ți investițiile pentru a minimiza impactul manipulării prețului unui singur activ.
Folosiți ordine limită mai degrabă decât ordine de piață pentru a evita să fiți prins într-o mișcare bruscă a prețului.
Țineți sub control emoțiile și evitați să luați decizii bazate pe frică sau lăcomie.
Efectuați cercetări amănunțite și verificați informațiile din mai multe surse pentru a evita căderea în FUD.
Monitorizați tendințele pieței și fiți conștienți de dinamica registrului de comenzi pentru a identifica potențiala manipulare.