Criticii politici și activiștii venezueleni au avertizat că președintele Nicolás Maduro și guvernul său apelează din ce în ce mai mult la tranzacțiile cu criptomonede ca metodă de sustragere a sancțiunilor internaționale.

Aceasta urmează ca SUA reintroduce recent sancțiunile pentru aur și petrol, ca urmare a eșecului lui Maduro de a onora un acord pentru a asigura alegeri corecte programate pentru iulie.

Criticii cer sancțiuni mai stricte

Timp de aproape două decenii, SUA au impus sancțiuni specifice Venezuelei, cu scopul de a face presiuni asupra guvernului pentru reforme democratice. Cu toate acestea, Andrew Fierman, șeful departamentului de informații de securitate națională la Chainalysis Inc., sugerează că regimurile sancționate precum cel al lui Maduro explorează adesea căi multiple pentru a se sustrage de astfel de restricții.

Nicolas Maduro și reprezentanții săi nu și-au respectat pe deplin angajamentele asumate în cadrul acordului privind foaia de parcurs electorală. Prin urmare, Licența Generală 44 – care a autorizat tranzacțiile legate de sectorul petrolului și gazelor cu Venezuela – va expira după miezul nopții și nu va fi reînnoită.

– Matthew Miller (@StateDeptSpox) 17 aprilie 2024

„Când vorbiți despre regimuri care sunt supuse sancțiunilor, de obicei vor căuta o varietate de modalități de a se sustrage de la aceste sancțiuni. Guvernul venezuelean și regimul Maduro au făcut acest lucru printr-o gamă largă de metode de-a lungul anilor”, a declarat Fierman pentru Bloomberg.

Aceste preocupări sunt detaliate într-un raport de la Centrul Internațional pentru Savanți Woodrow Wilson, în colaborare cu disidentul venezuelean Leopoldo López și directorul Intel Solutions al Chainalysis, Kristofer Doucette. Raportul evidențiază lacune în cele mai recente sancțiuni, în special în contextul obiectivului declarat al regimului Maduro de a valorifica proiectele de criptomonede pentru a ocoli aceste bariere internaționale.

López și Doucette subliniază în raportul lor impactul economic al presupuselor manipulări de criptomonede ale regimului Maduro. „Fiecare dolar deturnat de regimul Maduro aparține de drept poporului venezuelean”, au scris ei.

„Miliardele care au dispărut în ultimii ani reprezintă o sumă grotească, care ar fi putut fi esențială în revitalizarea economiei șocante a țării. În schimb, îmbrățișarea criptomonedei de către Maduro a exploatat o tehnologie emergentă pentru a croi o nouă cale de deturnare a bogățiilor națiunii, sărăcindu-și și mai mult cetățenii.”

Ei cer ca SUA și Uniunea Europeană să pună în aplicare sancțiuni mai cuprinzătoare și mai stricte și îndeamnă alte națiuni să investigheze utilizarea criptomonedelor de către guvernul venezuelean în evaziunea sancțiunilor.

Chainalysis descoperă 70 de milioane de dolari în transferuri de monede stabile

O analiză ulterioară a blockchain-ului efectuată de Chainalysis a dezvăluit că SUNACRIP, Supraintendența Națională a Cripto-Activelor și Activităților Conexe din Venezuela, transfera în mod activ volume mari de jetoane pe diverse conturi din diferite platforme de criptomonede.

Tranzacțiile urmărite de Chainalysis au indicat că peste 70 de milioane de dolari în monede stabile au fost procesate prin adrese probabil gestionate de SUNACRIP sau de afiliați, facilitând operațiuni financiare mai bune, în ciuda sancțiunilor.

În 2018, guvernul venezuelean a introdus Petro, o criptomonedă susținută de rezervele de petrol și minerale ale națiunii, pentru a combate hiperinflația și a evita sancțiunile SUA. În ciuda mandatelor pentru utilizarea sa, token-ul a avut o adoptare practică limitată. În ianuarie, guvernul a suspendat Petro pe fondul unei anchete de corupție care implică plăți deturnate destinate companiei petroliere de stat, Petróleos de Venezuela SA.

Postarea Criticii susțin că președintele venezuelean Maduro va folosi cripto-ul pentru a evita sancțiunile a apărut mai întâi pe CryptoPotato.