Golden Finance a raportat că o declarație depusă recent de Secția Comună de Investigare a Crimelor Financiare și a Valorilor Mobiliare a Procuraturii Districtului de Sud din Seul a arătat că, într-o conversație dintre Do Kwon și Shin din mai 2019, Do Kwon a spus că ar putea crea tranzacții false care păreau real. Pe măsură ce crește, puteți reduce (tranzacții false) și nu le voi putea identifica. Procurorii cred că acest lucru demonstrează că Do Kwon și Shin au manipulat în mod deliberat tranzacțiile legate de Terra încă de la începutul afacerii lor, cu intenția de a frauda investitorii. A folosit tranzacții false pentru a crește volumele de tranzacționare pentru a atrage investitori și a-și extinde afacerile.