Direcția de aplicare (ED) din India a înghețat aproximativ 32 de milioane de ₹ (3,83 milioane de dolari) în depozite în numerar și alte active legate de grupul online Highrich.

Grupul este investigat pentru că ar fi operat o schemă cripto Ponzi.

Potrivit The Hindu, citând surse apropiate subiectului, ancheta ED a descoperit că K.D. Grupul Highrich al lui Prathapan și Sreena Prathapan a strâns aproximativ 1.500 de milioane de INR (179.532,75 USD) de la investitori sub pretextul unor randamente mari și o rată anuală a dobânzii de 15%.

ED a acuzat promotorii și părțile interesate ale companiei că se implică în activități ilegale de tranzacționare cu criptomonede pe mai multe burse și că își promovează propria criptomonedă, HR Crypto Coin.

ED susține că aceste cripto-active au fost utilizate într-o schemă Ponzi, în care investitorii au fost ademeniți cu promisiuni de rentabilitate ridicată finanțate de noi contribuții ale investitorilor. Potrivit agenției, investitorilor li sa promis, de asemenea, un venit direct de recomandare de 30% pentru a introduce noi clienți în schemă.

Din ianuarie, ED a înghețat 260 de milioane de lire sterline (31,12 milioane de dolari), inclusiv 212 de milioane de lire sterline (25,4 milioane de dolari), din 55 de conturi bancare înghețate ale companiei și ale proprietarilor săi. Ancheta a depistat, de asemenea, 15 milioane INR (1,8 milioane de dolari) în proprietăți imobile legate de promotori și de alți lideri, presupuse dobândite din venituri din infracțiuni.

Îndemnat de multiple plângeri ale poliției din Kerala, ED a percheziționat sediul HighRich Smartech Pvt. Ltd., HighRich Online Shoppe Pvt. Ltd. și entități aferente, ceea ce a condus la totalul bunurilor înghețate sau confiscate ajungând la 260 de milioane ₹ (31.119.010,00 USD)

S-ar putea să vă placă și: un avocat din California exclus pledează vinovat pentru schema Ponzi criptografică

Combaterea schemelor cripto Ponzi

Schemele Ponzi sunt adesea deghizate în soluții reale de investiții. Cu toate acestea, randamentele pentru investitorii existenți sunt finanțate mai degrabă de contribuțiile noilor investitori decât de profiturile reale.

Aceste scheme rămân o amenințare serioasă pentru piețele financiare globale și pentru investitori. Cazurile recente de profil înalt subliniază urgența implementării unor măsuri de reglementare solide pentru a preveni și a atenua impactul unor astfel de practici frauduloase.

În iunie 2022, Celsius Network, o platformă de împrumut pentru criptomonede, odinioară, a oprit toate transferurile pe termen nelimitat și, ulterior, a depus faliment la capitolul 11. Compania a împrumutat clienților 8 miliarde de dolari și a gestionat active de aproape 12 miliarde de dolari. O notă internă a caracterizat modelul lor de afaceri ca fiind asemănător cu o schemă Ponzi.

Într-un alt incident notabil, FTX, fostul al doilea cel mai mare schimb de criptomonede din lume, a depus faliment în capitolul 11 ​​în noiembrie 2022. S-a dezvăluit că activele clienților au fost folosite pentru investiții riscante, ceea ce a dus la un deficit financiar substanțial. 

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) combate în mod activ schemele Ponzi, care prezintă riscuri semnificative pentru investitori și pentru sistemul financiar.

Senatorul SUA Elizabeth Warren și-a exprimat îngrijorarea semnificativă cu privire la lipsa de supraveghere a pieței criptomonedei. Ea a cerut recent o supraveghere mai puternică a SEC pentru a proteja investitorii și a asigura stabilitatea financiară. Cu toate acestea, remarcile lui Warren au declanșat o dezbatere controversată în cadrul industriei cripto, unii lideri exprimându-și îngrijorarea cu privire la potențialele implicații ale unei prezențe SEC mai puternice.

Președintele SEC, Gary Gensler, a arătat o înclinație din ce în ce mai mare către reglementarea pieței criptomonedei, pledând pentru integrarea acestora în cadrul de reglementare financiară.

În același sens, secretarul adjunct al Trezoreriei Wally Adeyemo și alții și-au exprimat ecou îngrijorările cu privire la necesitatea unor reglementări solide pentru a reduce utilizarea abuzivă a criptomonedelor în scopuri ilicite, cum ar fi evaziunea sancțiunilor și finanțarea terorismului. 

Citește mai mult: Criptofraudatorul Jay Mazini va pierde 10 milioane de dolari în Ponzi religios