Inland Revenue Board (IRB) din Malaezia a inițiat o operațiune specială numită „Ops Token” pentru a combate evaziunea fiscală criptografică și pentru a îmbunătăți administrarea fiscală generală în țară.
IRB Malaysia poartă război împotriva evaziunii fiscale criptografice
Potrivit unor surse, Inland Revenue Board (IRB) din Malaezia și-a unit forțele cu Royal Malaysia Police și CyberSecurity Malaysia (CSM) pentru a lansa o operațiune care implică 38 de angajați în 10 locații din Valea Klang.
Potrivit rapoartelor, valoarea tranzacțiilor cu criptomonede în Malaezia în acest an este estimată la 1,441 trilioane RM (340 miliarde USD).
În timpul operațiunii „Ops Token”, IRB a accesat datele de tranzacționare cu criptomonede stocate pe dispozitive mobile și computere, permițându-le să urmărească activele digitale tranzacționate și să evalueze profiturile asociate.
Echipa spune că a descoperit cazuri în care entitățile au fost înființate exclusiv pentru tranzacții cu criptomonede, pentru a sustrage obligațiile fiscale.
Autoritatea fiscală a clarificat că datele culese vor fi supuse unei analize detaliate pentru a determina valoarea activelor criptomonede tranzacționate și profiturile generate. Acest proces urmărește să dezvăluie amploarea evaziunii fiscale nedezvăluite anterior IRB.
Comentând cele mai recente evoluții, CEO-ul Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin a declarat că persoanele care se angajează în tranzacționarea cu criptomonede în Malaezia trebuie să respecte reglementările privind impozitul pe venit.
El a îndemnat toate părțile implicate în astfel de activități să-și declare impozitele cu promptitudine la cel mai apropiat birou IRB pentru a evita potențialele penalități de conformare.
Executarea acestei operațiuni are ca scop creșterea veniturilor națiunii prin minimizarea evaziunii fiscale și îmbunătățirea eficienței fiscale, susținând astfel sustenabilitatea eforturilor de colectare a veniturilor din Malaezia, spune echipa.
S-ar putea să vă placă și: Banca Centrală Nigeriană oprește noile conturi fintech pentru a reduce tranzacționarea cripto
Evaziune fiscală, control de reglementare
Tranzacționarea cu criptomonede a fost adesea legată de cazuri de evaziune fiscală, ceea ce a determinat solicitările pentru reglementări și standarde de raportare mai stricte.
Prăbușirea schimbului de criptomonede FTX de la Sam Bankman-Fried a fost atribuită raportării frauduloase și gestionării defectuoase a fondurilor. Acest eveniment a declanșat o serie de represiuni de reglementare și un control sporit, subliniind nevoia critică de transparență și practici financiare solide în sectorul criptomonedei.
Potrivit Bloomberg, administrația Biden își propune să consolideze conformitatea fiscală, solicitând ca transferurile de criptomonede de cel puțin 10.000 USD să fie raportate Serviciului de venituri interne.
Aveți un sfat confidențial pentru reporterii noștri? Intrați în legătură
Nigeria
Tigran Gambaryan, un ofițer de conformitate la Binance, a fost arestat în Nigeria pentru acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. Arestarea a urmat unei cereri de plată de 150 de milioane de dolari în cripto, pe care Gambaryan a interpretat-o ca o tentativă de extorcare.
În timp ce Gambaryan a fost în cele din urmă scutit de taxele de evaziune fiscală, incidentul subliniază complexitățile de reglementare cu care se confruntă schimburile de criptomonede din diferite jurisdicții.
Citește mai mult: Starul nigerian Davido a fost cel mai recent încâlcit într-un șir de covorașe cu monede cu meme celebrități