130.000 de oameni din China au fost fraudați, dar 4,2 miliarde de dolari în bani furați au ajuns guvernului britanic?

Un MLM chinez a fraudat 130.000 de oameni După ce a convertit banii furați în Bitcoin, a fugit în Marea Britanie și a fost prins. Cele 4,2 miliarde de bani furați vor fi, cel mai probabil, confiscați de guvernul britanic.

Din 2014 până în 2017, Qian Zhimin a folosit pseudonimele „Huahua” și „Mr. Hua” pentru a manipula o companie numită „Tianjin Blue Sky Gerui Technology Company” și a planificat cu atenție o escrocherie de investiții, care a fost ulterior definită oficial: Tianjin „Blue Sky” Caz „Gerui” de absorbție ilegală a depozitelor publice! .

Potrivit rapoartelor publice, suma implicată în caz a depășit 43 de miliarde de yuani, cu aproape 130.000 de victime.

După incident, mai mult de o duzină de persoane au fost condamnate, inclusiv luare de mită, corupție, deturnare de fonduri publice și cea mai comună infracțiune: absorbția ilegală a depozitelor publice.

În calitate de șef din culise, domnul Hua ar fi trebuit să aibă îndrumări de la un expert după accident și să aranjeze și să planifice trei pași în avans:

1. În iulie 2017, înainte de izbucnirea cazului de fraudă, domnul Hua a schimbat majoritatea banilor furați de la investitori în Bitcoin pe multe platforme de tranzacționare, cum ar fi Huobi, prețul Bitcoin la acel moment era de aproximativ 5.000 USD fiecare prețul de astăzi de 70.000 USD, acest activ valorează în prezent 4,2 miliarde USD;

2. Treceți în avans printr-o agenție și cumpărați un pașaport Myanmar pe numele NAN YIN;

3. A folosit un alt nume, Zhang Yadi, și a cumpărat un alt pașaport St. Kitts.

Primul ei pas ar trebui să fie să se strecoare în Myanmar din China. În 2017, un număr mare de contrabandişti intermediari ar putea oferi acest serviciu. Așadar, de ce nu folosești un pașaport chinezesc și alegi să faci contrabandă? Desigur, ea era deja sub control la frontieră în acel moment și nu putea intra sau ieși de granița cu China în mod normal.

Pe 16 septembrie 2017, când a intrat ilegal în Myanmar, a intrat cu succes în Laos cu un pașaport din Myanmar numit Nan Yin. Apoi, pe aeroportul din Laos, a luat o altă identitate, pașaportul St. Kitts al lui Zhang Yadi și un portofel rece care conținea laptopuri Lenovo. zburat în Marea Britanie.

De ce funcționează acest lucru, deoarece pașaportul St. Kitts este un pașaport fără viză pentru mai mult de 100 de țări din întreaga lume și, cel mai important, este fără viză pentru Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Motivul pentru care a venit în Marea Britanie în loc de Statele Unite este necunoscut, dar trebuie să fie legat de politica guvernului SUA de supraveghere mai strictă a criptomonedei.

#欧洲杯开赛 $CHZ