#BinanceTournament #AirdropGuide #BTCFOMCWatch
Guvernul SUA confiscă 5.254.133 USD în conturi bancare JPMorgan Chase, susținând că fonduri au fost furate în cadrul unei scheme sofisticate
O plângere depusă de Departamentul de Justiție al SUA spune că fondurile au fost furate de la un sindicat al muncitorilor din Massachusetts, care a fost păcălit să transmită milioane de dolari direct escrocilor.
Potrivit DOJ, sindicatul fără nume a primit un e-mail în ianuarie anul trecut, care părea să fie de la managerul de investiții al sindicatului. Adresa de e-mail părea să se potrivească, corespondența solicitând transferul sindicatului de 6,4 milioane de dolari într-un alt cont bancar.
După ce sindicatul s-a conformat cererii frauduloase, procurorii spun că o parte din bani au fost redirecționați către schimburile cripto, 5,25 milioane de dolari au fost transferați către conturile JPMorgan Chase și 61.612 dolari au fost trimiși către un cont Texas Bank and Trust care a fost de asemenea confiscat.
DOJ spune că escrocii au recrutat persoane cunoscute sub numele de catâri de bani care au mutat rapid fondurile între diferite conturi pentru a-și ascunde originea.
Procurorii solicită acum confiscarea definitivă a tuturor fondurilor confiscate în conturile bancare din SUA.
