Washington State DFI a emis o alertă publică cu privire la o presupusă schemă de înșelătorie criptografică de 310.000 de dolari care implică un schimb criptografic.
Departamentul de Stat al Instituțiilor Financiare din Washington (DFI), Divizia de Valori Mobiliare, a primit o plângere după ce un investitor nu a reușit să retragă criptomonede în valoare de 310.000 USD de la Ethfinance, o presupusă platformă de tranzacționare cripto. Într-un comunicat de presă din 13 iunie, DFI spune că un investitor – a cărui identitate rămâne neclară – a fost prezentat la Ethfinance „printr-o solicitare de prietenie aleatorie pe LinkedIn”.
„Investitorul a transferat un total de aproximativ 310.000 USD folosind portofelul său defi [finanțare descentralizată] către Ethfinance, deoarece credea că va câștiga un profit mare din tranzacționarea cu criptomonede.”
Ethfinance
Când investitorul a încercat să-și retragă o parte din principalul său inițial și din profiturile pretinse, el a fost îndrumat de către departamentul de servicii pentru clienți al Ethfinance – comunicând prin intermediul mesajului Telegram – să adauge mai multe fonduri pentru a finaliza un „contract inteligent” înainte de a putea retrage bani, DFI. spune. Investitorul a refuzat să trimită fonduri suplimentare și de atunci nu a putut să-și acceseze contul, care acum este blocat.
S-ar putea să-ți placă și: un bărbat din Minnesota pierde 9 milioane de dolari în înșelătorie pe LinkedIn
Autoritatea de reglementare a remarcat că nu a verificat acuzațiile, dar a avertizat că cazul seamănă cu o „fraudă cu taxe în avans”, în care escrocii cer plăți în avans pentru serviciile promise sau câștiguri care nu se materializează niciodată.
Potrivit U.S. Securities and Exchange Commission, astfel de scheme adesea atrag victimele promițând randamente mari ale investițiilor și apoi necesită plata unor taxe sau taxe înainte ca orice presupus câștig să poată fi retras.
Pe lângă Ethfinance, DFI a emis alerte publice împotriva platformelor de tranzacționare cripto WTOCoin și Foundation-coin, afirmând că aceste platforme par, de asemenea, să atragă victimele să depună criptomonede și apoi să le interzică accesul pentru a le retrage.
DFI a îndemnat consumatorii să fie extrem de precaut înainte de a răspunde oricărei solicitări care oferă investiții sau servicii financiare, adăugând că profesioniștii în investiții trebuie să fie autorizați cu DFI pentru a oferi investiții rezidenților din Washington.
Citește mai mult: Coin Cafe a ordonat să ramburseze utilizatorilor 4,3 milioane de dolari din presupusa înșelătorie a taxelor