Terraform Labs, compania responsabilă de implozia monedei stabile de 40 de miliarde UST, a convenit împreună cu fondatorul său Do Kwon să plătească SEC o amendă de 4,47 miliarde de dolari, punând astfel capăt procesului civil care era în curs din 2022. .

Ca parte a acordului la care sa ajuns, Terraform nu va mai fi autorizat să tranzacționeze criptomonede și va trebui să își înceteze activitățile în termen de 30 de zile.

În plus, va trebui să distrugă toate cheile private ale propriilor portofele și pe cele aflate în posesia Luna Foundation Guard (LFG), care conțin activele cripto UST, MIR, LUNA, wLUNA și LUNA 2.0, ca formă de protecție împotriva investitori.

Să vedem totul în detaliu mai jos.

Terraform Labs și Do Kwon au fost sancționate de SEC pentru 4,47 miliarde de dolari

Terraform Labs și CEO-ul sud-coreean Do Kwon sunt pe cale să repare definitiv procesul civil intentat de SEC după prăbușirea ecosistemului Terra/Luna în noiembrie 2022, care a șters 40 de miliarde de dolari de pe piața criptomonedelor.

Părțile implicate au găsit o propunere de înțelegere, depusă oficial miercuri, 12 iunie, în care se stabilește întreaga responsabilitate a companiei criptografice în incidentul de acum doi ani, cu o amendă record stabilită la 4,47 miliarde de dolari.

Suma include amenzi pentru câștiguri necuvenite de aproximativ 3,6 miliarde de dolari, o pedeapsă civilă de 420 de milioane de dolari și dobânzi anticipate de aproape 467 de milioane de dolari. 

În mijlocul actelor finale ale sagăi Terra-Luna,  avocații SEC au trimis o scrisoare instanței în care îndeamnă judecătorul de la tribunalul districtual din districtul de sud al New York-ului, Jed Rakoff, să supravegheze cazul și să aprobe definitiv acordul. 

Potrivit celor raportate de Arkham Intelligence, Terraform Labs are la dispoziție doar 74,5 milioane de dolari în portofelele sale digitale, dar acordul prevede că amenda va trebui plătită și folosind activele deținute de Do Kwon și Guardia Foundation Luna.

Un zvon neconfirmat din contul X „TerraNewsEN” relatează că cele două companii din spatele LUNA și stablecoin-ul UST au vândut active în valoare de 20 de miliarde de dolari în ultimii ani, cu o „suma de compensare” care depășește 4 miliarde de dolari.

Declarația din cauza civilă indică, de asemenea, entitățile implicate să lichideze toate deținerile din token Pyth Network (PYTH) pentru a acoperi costul amenzilor de degorgement și a dobânzii de prejudecare.

Aparent, așadar, banii pentru a plăti o amendă stratosferică SEC sunt acolo, dar nu sunt suficienți pentru a rambursa investitorii care au fost arși de tragica afacere.

STIRI EXCLUSIVE

În timpul prăbușirii LUNA și UST, numărul de LUNA, UST și MIR vândute de TFL în 3 burse majore a fost dezvăluit de SEC.

În tabelul de mai jos vezi vânzări în valoare de peste 20 de miliarde de dolari...

Vânzările de profit realizate de TerraformLabs au fost dezvăluite și… pic.twitter.com/9esroieJuk

— Crypto News Portal (@TerraNewsEN) 9 iunie 2024

Termenii „taur” și „urs” sunt adesea folosiți în lumea financiară pentru a descrie tendințele pieței. O piață „taur” se caracterizează prin creșterea prețurilor, în timp ce o piață „urs” este marcată de prețuri în scădere. Înțelegerea acestor concepte este crucială pentru investitori.

Acordul cu SEC stabilește apoi oprirea oricărei activități de tranzacționare a valorilor mobiliare criptografice de către Terraform Labs și Do Kwon, inclusiv toate jetoanele din ecosistemul Terra.

Chiar dacă totul este aprobat de un judecător, Terraform va trebui să-și închidă definitiv porțile în termen de 30 de zile de la pronunțare și va trebui să ardă toate cheile private ale portofelelor aflate în posesia sa care conțin active precum UST, MIR, LUNA, wLUNA , și LUNA 2.0, pentru a proteja investitorii de alte oferte neînregistrate și vânzări de valori mobiliare.

În ceea ce privește aceste noi evoluții judiciare, Chris Amani, CEO Terraform Labs, a confirmat că va fi inițiată o propunere de ardere a tuturor token-urilor LUNA neachiziționate de compania criptografică și că comunitatea va trebui să preia controlul asupra blockchain-ului aferent, încă operațional doi. ani după prăbușire.

Avocații SEC, odată cu lansarea știrii care urmează unei amenzi record pentru fraudă și manipulare a pieței, chiar mai mare decât cea stabilită de Binance cu CFTC, au comentat astfel:

„Dacă este aprobată, sentința propusă va trimite un mesaj descurajator inconfundabil nu numai celor care comit o conduită greșită flagrată, ci și tuturor celor care încearcă să se sustragă cerințelor legilor federale privind valorile mobiliare prin elaborarea de noi standarde de comportament pentru activitățile cripto care se încadrează în domeniul de aplicare al legilor federale privind valorile mobiliare.” 

Do Kwon responsabil pentru 200 de milioane de dolari: fostul CEO este încă reținut în Muntenegru

Soluționarea cauzei civile cu SEC cu acordul unei amenzi de 4,47 miliarde de dolari către Terraform Labs, include în cadrul acesteia responsabilitatea CEO-ului Do Kwon pentru o sumă egală cu 204 milioane de dolari, din care 110 milioane de dolari penalități pentru necuvenit. câștig, 80 de milioane de dolari penalități civile și circa 14,3 milioane de dolari amenzi cu dobândă înainte de judecată.

Aceasta este una dintre cele mai mari amenzi înregistrate vreodată în peisajul CEO-urilor companiilor din sectorul cripto, ceea ce transmite cu siguranță un mesaj puternic tuturor celor care vor dori din nou să desfășoare activități frauduloase și operațiuni criminale în detrimentul investitorilor americani.

Declarația de tranzacție stabilește următorii pași imediati și pe termen scurt:

„Plata remediilor bănești împotriva lui Kwon va fi considerată satisfăcută, cu condiția ca toate transferurile de către Kwon către SEC și patrimoniul Terraform falimentului în caz de faliment să nu se ridice la mai puțin de 204.320.196 USD, excluzând valoarea oricărui activ criptografic Terraform transferat. către banca falimentară a proprietății Terraform, numai dacă și până când Kwon finalizează: (1) transferul într-un cont escrow convenit de Kwon și personalul Comisiei de 4.700.000 USD în termen de 30 de zile de la hotărârea definitivă.”

Între timp, soarta lui Do Kwon rămâne incertă, sud-coreeanul încă încarcerat în Muntenegru, așteaptă o sentință definitivă pentru eliberarea sa în țara natală sau extrădarea în SUA.

În acest moment, Înalta Curte din Muntenegru încă încearcă să stabilească dacă îl extrădă sau nu pe fondatorul Terraform pentru a face față acuzațiilor.

Avocații fondatorului Terraform au încercat să își protejeze clientul susținând că au fost implementate proceduri necorespunzătoare în instanțele inferioare, care au contaminat procedurile judiciare în numeroasele contestații formulate.

Ne amintim cum, în aprilie, un juriu din New York a găsit Kwon și Terraform Labs responsabile pentru acuzațiile de fraudă civilă aduse împotriva lor de SEC în legătură cu implozia ecosistemului de 40 de miliarde de dolari.