Organismul de aplicare a legii al Uniunii Europene, Europol, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea abuzivă a activității miniere de criptomonede de către actori ilegali în primul său studiu cuprinzător privind criptarea. Studiul de 56 de pagini, care a fost scris în colaborare cu multe agenții UE, examinează noile tehnologii și modul în care acestea se leagă de criptare, oferind o analiză serioasă a dificultăților în continuă schimbare cu care se confruntă investigațiile de aplicare a legii.
Principala afirmație făcută de Europol în avertismentele sale este că diferitele tipuri de minerit de criptomonede s-au transformat într-o remiză pentru o varietate de operațiuni ilegale desfășurate de grupurile criminale organizate. Agenția afirmă că minerii sunt vizați mai frecvent de întreprinderile înșelătorie din motive care variază de la acoperirea veniturilor ilegale până la spălarea activelor obținute ilegal.
Tocmai publicat: nou raport privind criptarea „echilibru între securitate și confidențialitate”.
Acesta analizează modul de a proteja confidențialitatea cetățenilor, permițând în același timp ancheta penală și urmărirea penală.
Descărcați raportul 
https://t.co/o7ahQilMRs
Comunicat de presă https://t.co/nO2KdPu4Qx pic.twitter.com/MmC24Of9PP
— Europol (@Europol) 10 iunie 2024
Documentul spunea doar că platformele miniere sau fermele au fost folosite pentru a spăla bani prin achiziționarea de echipamente de exploatare a criptomonedei cu venituri din activități ilegale. Criminologii pot continua să folosească afacerile miniere ca front pentru câștiguri ilegale, chiar și în cazurile în care astfel de achiziții nu au fost profitabile.
Rezultatele clarifică modul în care dimensiunea industrială și caracterul intensiv al resurselor mineritului poate acționa ca o mască pentru a ascunde sursa banilor negri. Prin investiția banilor furați în instalații miniere, infractorii își pot prezenta averea ca câștiguri legitime din baterea de criptomonede consumatoare de energie. Rentabilitatea, totuși, nu pare a fi principala prioritate, deoarece Europol susține că unele operațiuni miniere sunt doar „o acoperire pentru câștiguri ilicite”; acest lucru ridică îngrijorarea că fermele la scară largă ar putea servi drept fronturi elaborate pentru spălarea banilor.
Crypto Mining ca o „pelenă” pentru activitatea criminală, potrivit Europol
Deosebit de îngrijorătoare, potrivit cercetării, sunt schemele de pool-uri miniere care se presupune că s-au transformat în fraude îndrăznețe care au fraudat investitorii cu „sute de milioane de euro”. Menționează bine-cunoscutul caz BitClub Network ca exemplu clasic, în care artiștii se presupune că au condus o schemă Ponzi și au promis venituri prin grupuri miniere false.
În plus, conform Europol, botnet-urile și programele malware care folosesc codul de „criptojacking” pentru a prelua resursele computerului și a extrage Bitcoin în mod ilegal sunt vizate în mod agresiv de forțele de ordine. „Deja de peste cinci ani, miningul botnet sau cryptojacking-ul a fost folosit de criminali pentru a abuza de lățimea de bandă și puterea de procesare a victimei pentru a extrage criptomonede”, potrivit ziarului.
Deși o mare parte a comunității criptomonedei este conștientă de multă vreme de problema criptojacking-ului, care vizează orice, de la infrastructura cloud până la PC-uri individuale, studiul Europol confirmă că aceste scheme sunt încă o preocupare reală și trebuie avute în vedere.
În cele din urmă, agenția prezintă minarea criptomonedei ca o posibilă acoperire pentru o varietate de acte ilicite, de la fraudă simplă la spălare de bani. Evaluarea sa dură transmite ideea că mediul minier este folosit din ce în ce mai mult de oameni fără scrupule și devine un nou adăpost pentru surse ilegale de venit. Cu toate acestea, mineritul nu este singura industrie a criptomonedei care are atenția și îngrijorarea Europol.
Raportează semnalează monede de confidențialitate, servicii de amestecare ca amenințări de „ofuzare”.
Preocupările cu privire la funcțiile de îmbunătățire a confidențialității din criptomonede care ar putea „complica urmărirea” numerarului criminal pentru anchetatori sunt, de asemenea, exprimate în lucrare, care depășește minerit.
Evidențiază monedele de confidențialitate - monede concepute cu criptare îmbunătățită pentru a masca tranzacții precum Grin, Zcash și Monero ca posibile instrumente pentru spălarea banilor. Lucrarea notează că, deși dominația Bitcoin în sectoarele criminale nu a fost umbrită de alte opțiuni de confidențialitate, noile progrese, cum ar fi dovezile zero-cunoaștere „pot, de asemenea, să întunece vizibilitatea adreselor, soldurilor și tranzacțiilor criptomonedelor”.
Foto: Jurnalul Internațional de Securitate Informațională
Europol este, de asemenea, precaut la răsturnarea sau amestecarea serviciilor care sunt folosite pentru a ascunde urmele de bani criptomonede. În studiu este menționat Tornado.cash, un mixer care a fost sancționat de autoritățile americane pentru că ar fi facilitat spălarea banilor prin amestecarea criptomonedelor. Astfel de mecanisme de anonimat, avertizează declarația, „complica în mod semnificativ urmărirea originilor criptomonedei ilicite pentru aplicarea legii”.
Principalul punct al agenției este destul de clar: consideră că evoluțiile menite să sporească confidențialitatea și anonimatul proprietarilor de criptomonede ar face mai dificilă desfășurarea investigațiilor privind criminalitatea activată de criptomonede.
Documentul evidențiază o gamă largă de tehnologii, de la biometrie și aplicații de mesagerie criptată până la calculul cuantic și inteligența artificială și depășește preocupările sale cu privire la criptomonede pentru a arăta modul în care progresele în securitatea datelor ar putea împiedica supravegherea digitală legitimă și colectarea de dovezi.
Foto: Raport despre criptare
Deciziile judecătorești importante și legile care afectează accesul la date criptate
Studiul Europol documentează un mediu juridic și legislativ în schimbare, deoarece legislatorii și judecătorii se luptă cu legile referitoare la criptare și accesul forțelor de ordine la datele criptate.
Acesta salută legislația UE recent adoptată privind dovezile electronice pentru îmbunătățirea proceselor transfrontaliere care permit autorităților să proceseze cererile de dovezi digitale mai rapid. Totuși, studiul evidențiază o enigmă nerezolvată: legislația evită în mod expres să solicite furnizorilor de servicii fie să întrerupă criptarea, fie să predea datele necriptate.
În plus, Europol evidențiază o serie de instanțe în care a fost contestată admisibilitatea probelor obținute prin comunicații criptate. Cu toate acestea, deciziile din țări precum Franța, Germania și Italia au arătat că, dacă s-au urmat procesele corecte, un astfel de material poate fi considerat obținut în mod legitim.
Potrivit lucrării, o hotărâre semnificativă a Curții Europene de Justiție din aprilie 2024 a clarificat circumstanțele în care datele criptate care au fost interceptate pot fi solicitate oricărui stat din UE și utilizate ca probe în proceduri judiciare. Enigma politică în jurul criptării persistă, după cum notează Europol, conversații „mai constructive” între companiile de internet, societatea civilă și oficialii guvernamentali care pledează pentru soluții care susțin securitatea și confidențialitatea, permițând în același timp accesul legitim la date.
Unul dintre proiectele menționate este înființarea unui nou Grup la nivel înalt de către UE în 2023, cu scopul de a reuni diferite părți interesate pentru a crea o viziune strategică de cooperare pentru accesul la datele de aplicare a legii și „soluții comune acceptate”.
Lucrarea evidențiază faptul că tehnologia avansează într-un ritm de neoprit, ceea ce face mai dificilă găsirea unui echilibru între drepturile de protecție a datelor și nevoia autorităților de aplicare a legii de a sparge criptarea și de a fi cu ochii pe comportamentul criminal în spațiile digitale.
Raportul Europol aprinde o dezbatere de lungă durată „Crypto-Privacy vs Legal Access”.
Discuția în curs de politică între criptare și drepturile de confidențialitate față de capacitatea organelor de aplicare a legii de a expune crimele digitale a fost reaprinsă de studiul Europol, în ciuda faptului că nu acoperă cu adevărat niciun teritoriu nou. Avocații pentru confidențialitate susțin de mult timp că necesitatea ușilor din spate de criptare sau forțarea companiilor să-și re-arhitecteze sistemele pentru a permite monitorizarea ar duce în cele din urmă la găuri de securitate care ar fi ușor exploatate de părțile rău intenționate.
Criptarea puternică și confidențialitatea monedei digitale sunt cruciale pentru protejarea libertății, comerțului și drepturilor omului în era digitală, potrivit susținătorilor cripto. Ei susțin că orice concesii care permit monitorizarea guvernamentală ar distruge permanent încrederea într-un sistem monetar descentralizat construit pe deschidere și rezistență la cenzură.
Cu toate acestea, organizațiile de aplicare a legii, cum ar fi Europol, susțin că menținerea siguranței publice într-o perioadă de creștere rapidă a criminalității facilitate cibernetic necesită un anumit nivel de capacități de acces legal, care trebuie să fie utilizate public și să fie supuse monitorizării instanței.
Deoarece arena în care se luptă aceste credințe profunde se schimbă mereu datorită progresului tehnologic, nu există răspunsuri simple. Se pare că jocul pisica și șoarecele dintre sistemele criptate și cei care caută modalități de a-și monitoriza conținutul va deveni mai intens. Acest conflict se reflectă în studiul Europol, care acoperă multe domenii precum aplicațiile de mesagerie, blockchain-urile și biometria, pe lângă serviciul de telefonie.
Cu toate acestea, acest blocaj poate fi chiar miezul națiunilor democratice care se luptă să atingă un echilibru atent între securitate și drepturile la confidențialitate. În următorii ani, rezolvarea acestei probleme de confidențialitate cripto va necesita o implicare continuă în politică, o examinare juridică, considerente etice și inventivitate tehnică.
Încă este de dezbătut dacă cel mai bun curs de acțiune este de a forța companiile să includă capacități extraordinare de acces legal sau de a legifera criptarea de neîntrucat.
Fără îndoială, preocupările stringente evidențiate în studiul Europol nu se vor agrava decât odată cu apariția de noi frontiere în criptare, confidențialitate și descentralizare. Cea mai recentă lovitură pentru o nișă care susține categoric suveranitatea datelor individuale prefigurează provocări din partea unei comunități de aplicare a legii care se teme să nu fie înțeleasă de dark web.
Postarea Alarme Europol privind mineritul criptografic ca acoperire potențială pentru spălarea banilor și criminalitatea organizată a apărut mai întâi pe Metaverse Post.