• Autoritățile din Singapore au inițiat un control mai atent asupra birourilor de familie și a fondurilor speculative.

  • Mișcarea urmează unei serii de cazuri penale și evidențiază eforturile Singapore de a proteja persoanele.

  • Unul dintre acuzații implicați în cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore era conectat la un family office.

Autoritățile din Singapore au intensificat controlul asupra birourilor de familie și a fondurilor speculative într-o mișcare de a proteja persoanele de riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Autoritățile au înăsprit reglementările și regimurile de investiții din martie, în urma unei serii de dosare penale. Un acuzat într-un caz de spălare a banilor de 3 miliarde de dolari (2,2 miliarde de dolari) ar fi fost legat de un family office care a primit scutiri de taxe, potrivit unui raport Bloomberg.

Pe măsură ce autoritățile lansează noi strategii pentru a aborda provocările fluxurilor de avere străine, Richard Crowley, profesor asistent de contabilitate la Singapore Management University, a declarat:

„Deținerea de date mai multe (și, în mod ideal, mai variate) ajută la detectarea potențială a activităților nedorite mai devreme, ceea ce poate ajuta la minimizarea oricărei pierderi de impact economic sau de reputație pe care o poate cauza activitatea ilegală.”

Cripto-reporterul chinez Colin Wu, prin intermediul contului său Wu Blockchain X, a împărtășit informații cu privire la controlul mai strict de către Singapore a birourilor de familie, care acum le cere „să furnizeze informații actualizate până la sfârșitul lunii iunie”. Citând anunțul oficial, Wu a declarat: „Acest lucru a fost determinat de cel mai mare caz de spălare de bani din istoria Singapore anul trecut”.

Singapore și-a intensificat controlul asupra birourilor de familie, solicitându-le să furnizeze informații actualizate până la sfârșitul lunii iunie. Acest lucru a fost declanșat de cel mai mare caz de spălare de bani din istoria Singapore anul trecut. Mai multe detalii vor fi făcute publice în lunile următoare. Sunt…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 iunie 2024

Se pare că mai multe birouri de familie ale persoanelor cu valoare netă ridicată în criptomonede funcționează în Singapore. În martie, autoritățile de reglementare au anunțat încetarea regimului de licențiere pentru fondurile speculative cu active de până la 250 de milioane de dolari până la 1 august. Deși autoritățile au inițiat ancheta, sunt așteptate detalii suplimentare în lunile următoare.

Postarea Singapore renunță la Family Offices, Hedge Funds a apărut mai întâi pe Coin Edition.