Saga elaborată a unei scheme colosale de cripto Ponzi, care a păcălit peste 200.000 de victime, a ajuns la final, când autoritățile din India anunță reținerea presupusului orchestrator. Arestarea lui Gurtej Singh Sighu, o persoană în vârstă de 40 de ani, a dat o lovitură operațiunilor Solar Techno Alliance (STA), o întreprindere frauduloasă care a explodat cu neruşinare indivizi nebănuitori. Această schemă Ponzi, camuflându-se sub masca tehnologiei blockchain și a inovației solare, a reușit să acumuleze 10 miliarde de rupii (120 de milioane de dolari) înainte de dispariția sa.
Apariția STA în 2021 a promis o companie revoluționară bazată pe blockchain, dedicată reducerii decalajului dintre clienți și fermieri, cu accent pe tehnologia solară. Această narațiune atractivă a fost concepută meticulos pentru a acoperi schema de marketing pe mai multe niveluri Ponzi, care a atras în mod sistematic membrii.
Jai Narayan Pankaj, șeful Aripii pentru Infracțiuni Economice (EOW), a dezvăluit adevărata natură a operațiunilor STA. Descriind-o drept o „înșelătorie cripto Ponzi”, el a dezvăluit că schema a exploatat cu viclenie termeni precum energia verde și tehnologia solară pentru a distrage atenția de la intențiile sale frauduloase. Funcționând sub fațada inițiativei legitime, STA a strâns pe ascuns 10 miliarde de rupii.
Autoritățile au lansat o anchetă cuprinzătoare asupra STA, dezvăluind operațiunile sale în diferite districte, inclusiv Odisha, Bhadrak, Balasore, Bhubaneswar, Mayurbhanj, Jajpur, Kendrapada și Keonjhar. Această acoperire extinsă subliniază natura elaborată a schemei și impactul său larg răspândit asupra victimelor nebănuitoare.
Victimele schemei Ponzi au fost atrase pe web cu promisiuni de câștiguri substanțiale, variind de la 20 la 3.000 de dolari pe zi, în funcție de capacitatea lor de a recruta noi membri. Pankaj a explicat succint că schema a urmat strategia clasică de marketing pe mai multe niveluri, valorificând câștigurile monetare inițiale pentru a atrage recrutarea în continuare.
În culise, operațiunile schemei ar fi fost orchestrate de individul maghiar David Gez. Atât Gez, cât și Sidhu, creierul arestat, s-au delectat într-un stil de viață opulent, răsfățându-se cu bunuri generoase, cum ar fi mașini rapide și îmbrăcăminte de designer.
Dispariția schemei Ponzi de 120 de milioane de dolari orchestrată de Solar Techno Alliance marchează un triumf pentru autoritățile din India împotriva activităților frauduloase care exploatează spațiul criptomonedei. Această poveste de avertizare subliniază importanța vigilenței și a investigațiilor amănunțite în tărâmul cripto, aruncând lumină asupra până la care intriganții vor merge pentru a înșela și escroca victimele nebănuitoare.