Cum să evitați riscurile de retragere în cercul valutar:
1. Alegeți platforme mari de tranzacționare OTC, cum ar fi Binance, OTC etc. Aceste platforme au o bună comunicare cu autoritățile de reglementare și pot evita mai bine riscurile.
2. Preferați platformele OTC care acceptă retrageri T+1 sau T+2 Deși trebuie să așteptați un timp pentru a retrage bani, aceasta poate reduce riscul de spălare a banilor. De exemplu, retragerea Binance T+1, tranzacționarea strict selectată de Huobi (T+2).
3. Încercați să evitați tranzacțiile OTC cu monede stabile, cum ar fi USDT, și utilizați în schimb active digitale obișnuite, cum ar fi BTC și ETH.
4. Tranzacțiile OTC folosesc carduri bancare speciale, care sunt separate de conturi de salariu și alte conturi, facilitând explicarea fluxului de fonduri.
5. Alegeți un card de la o bancă locală pentru a evita ca contul dvs. într-o mare bancă națională să fie ușor înghețat.
6. Atenție la tranzacțiile frecvente Tranzacțiile indirecte multiple ale aceluiași utilizator în aceeași zi pot stârni suspiciuni.
7. Găsiți comercianți OTC reputați cu care să coopereze și să evitați tranzacțiile frecvente cu comercianții necunoscuți.
8. Reduceți frecvența retragerilor de numerar și creșteți cantitatea fluxului de numerar unic în mod corespunzător.
9. Nu transferați pe alte carduri bancare după OTC Puteți alege retragerea numerarului la bancomat sau consumul online.
10. Încercați să faceți comerț în timpul programului normal de lucru.
11. După ce ați vândut USDT, nu vă grăbiți să îl transferați, păstrați-l în cont pentru o perioadă.
Odată ce un cont este înghețat, pot fi întreprinse următoarele acțiuni:
1. Înțelegeți motivul înghețului, indiferent dacă este vorba despre controlul riscului bancar sau de securitate publică și înghețare judiciară.
2. Înghețarea controlului riscului bancar poate oferi fluxul tranzacțiilor și alte dovezi, iar înghețarea securității publice necesită cooperarea cu investigațiile poliției.
3. Dacă este o înghețare de securitate publică, observați dacă devine o înghețare oficială timp de 3 zile și apoi contactați ofițerul de poliție responsabil.
4. După ce verificați că nu aveți niciun comportament ilegal, vă puteți debloca contul cooperând cu ancheta.
Pe scurt, trebuie să fiți precaut în tranzacțiile OTC. Nu vă faceți griji prea mult odată ce contul dvs. este înghețat. Trebuie să știți că persoanele implicate în tranzacții cu active digitale nu încalcă legea. Încercați tot posibilul să salvați fiecare înregistrare a tranzacțiilor, înregistrarea chatului, înregistrarea transferurilor în lanț etc. și doar cooperați cu noi dacă apar probleme din când în când!