Băncile de vârf din Singapore au asistat la un caz de spălare de bani în august 2023, care a atras atenția la nivel mondial.
În prezent, bancherii sunt instruiți pentru a îmbunătăți controlul asupra potențialilor clienți.
Băncile din Singapore afectate de spălarea substanțială a banilor au anunțat un control sporit asupra clienților lor bogați, potrivit Bloomberg. Băncile de vârf, precum Citigroup Inc. și DBS Group Holdings Ltd. se numără printre băncile care lucrează pentru a întări securitatea în urma atacului din 2023.
În special, cazul de spălare a banilor care a avut loc în august 2023 a implicat șaisprezece instituții financiare. Incidentul care a avut loc prin jocurile de noroc online a înregistrat o pierdere semnificativă de 2,2 miliarde USD, în valoare de peste 3 miliarde SGD.
Mai mult, guvernul din Singapore a efectuat mai multe raiduri în cartierele bogate în urma incidentului în care a confiscat numeroase proprietăți. Acuzatul a implicat deținători bogați de conturi chinezi în bănci, agenți imobiliari, comercianți de metale și chiar un club de golf important. Cazul a atras atenția globală datorită fondurilor ilicite enorme și a semnificației clienților.
Cum măresc băncile din Singapore securitatea?
Autoritatea Monetară din Singapore, în cadrul procedurilor sale, pentru a îmbunătăți securitatea a efectuat inspecții la fața locului în băncile implicate. În plus, a anunțat, de asemenea, că unele dintre băncile care au avut cele mai multe relații cu infractorii vor primi amenzi.
Investigațiile sunt încă în curs de către autoritatea națională de reglementare. Un purtător de cuvânt a declarat că autoritatea de reglementare va monitoriza acțiunile ulterioare ale instituțiilor. Se așteaptă ca aceștia să pună în aplicare măsuri de securitate și controale adecvate împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
Mai mult decât atât, unele dintre bănci au anunțat că pregătesc bancherii prin sesiuni de instruire pentru a identifica clienții de semnalizare roșie. Creșterea de control menționată mai sus este îndreptată către potențiali clienți bogați. Prin aceste măsuri, băncile se așteaptă să evite fluxurile ilicite de bani.
Între timp, guvernul din Singapore a arestat 10 chinezi și a condamnat la închisoare pentru nouă dintre ei. Ultimul condamnat așteaptă sentința luni. În plus, potrivit Bloomberg, 17 persoane sunt în prezent investigate.
Recent, numărul total de infracțiuni online a înregistrat o creștere, așa cum a observat comunitatea. Forța de poliție din Hong Kong a emis recent un avertisment privind creșterile de bancnote contrafăcute în cadrul crimelor cripto în 2024. Mai multe organizații au raportat încălcări de securitate în sectorul cripto în ultimele luni.
Știri cripto evidențiate astăzi:
Ar trebui comercianții Ethereum să fie pregătiți pentru o erupție iminentă?