Citigroup, DBS și alte bănci au intensificat controlul clienților cu valoare netă ridicată, după ce cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore, 0x Information a raportat că persoane familiare cu problema au dezvăluit că Citigroup Inc. și DBS Group Holdings Ltd, care au fost implicate în cea mai mare companie din Singapore. scandalul de spălare a banilor, .) și alte bănci își intensifică controlul asupra clienților lor cu valoare netă mare și clienților potențiali pentru a evita intrările ilicite. Bancherii privați de la mai multe instituții primesc, de asemenea, instruire suplimentară pentru a-i ajuta să identifice trucurile pe care criminalii le folosesc pentru a-și ascunde antecedentele și sursele de fonduri. Mișcările sunt voluntare și sugerează că agențiile încearcă să astupe găurile în capacitatea lor de a monitoriza clienții. Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) a finalizat recent inspecțiile la fața locului ale unui număr de bănci implicate în acest caz. Băncile care fac cele mai multe afaceri cu infractorii - prin conturi de depozit, împrumuturi și alte servicii financiare - sunt de așteptat să se confrunte cu amenzi și alte măsuri punitive din partea autorităților de reglementare financiară după încheierea revizuirii, au spus unii oameni familiarizați cu problema. Ca răspuns la întrebările de la Bloomberg News, un purtător de cuvânt al HKMA a spus că HKMA va evalua dacă instituțiile financiare au implementat controale adecvate și adecvate privind spălarea banilor și finanțarea terorismului și va lua măsuri dacă cerințele nu sunt îndeplinite, așa cum a fost cazul. în trecut Din nou, activitatea de reglementare este în desfășurare. După ce cazul de spălare a banilor a ieșit la lumină în august 2023, guvernul din Singapore a înființat un comitet interministerial pentru a-și revizui regimul de combatere a spălării banilor și pentru a consolida apărarea unor industrii precum instituțiile financiare, agențiile imobiliare și dealerii de metale prețioase. (The Edge Malaysia) În august anul trecut, sa raportat că Singapore a descoperit cel mai mare caz de spălare de bani din ultimii ani, iar 10 persoane, inclusiv Su Baolin, fondatorul Xinbao Investment, au fost arestate. Cei 10 străini arestați în acest caz au fost suspectați de fals în documente, spălare de bani și alte infracțiuni. Valoarea totală a proprietății implicate a fost de aproximativ 1 miliard de dolari din Singapore. S-a stabilit inițial că toate cele 10 persoane erau originare din provincia Fujian, China. https://theedgemalaysia.com/node/714745