Juan Tacuri, în vârstă de 46 de ani, din Greenacres, Florida, un promotor senior din spatele schemei de criptomonede Forcount Ponzi, a pledat vinovat de conspirație pentru a comite fraude prin cablu în Districtul de Sud din New York.

Schema, care a strâns 8,4 milioane de dolari de la investitori în principal vorbitori de spaniolă, a fost descrisă ca fiind una dintre cele mai șocante fraude care vizează comunitățile vulnerabile.

Pledoarea de vinovăție a promotorului Forcount Juan Tacuri

Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, a anunțat pledoaria lui Tacuri în fața judecătorului de district din SUA, Analisa Torres.

„Prin această pledoarie vinovat, Juan Tacuri este tras la răspundere pentru că a profitat de investitorii de retail și le-a vândut o oportunitate de investiție inventată”, a spus procurorul american Williams.

„Tacuri a adus milioane de dolari în fonduri pentru victime – fonduri pe care victimele nu și-au putut permite să le piardă – și le-a cheltuit din belșug pe bunuri de lux și imobiliare. Acest birou nu va înceta să urmărească intrigătorii Ponzi precum Tacuri, în special acolo unde vizează oamenii obișnuiți, muncitori, care se află în dificultate financiară.”

Tacuri, care a jucat un rol important în promovarea oportunității investiționale frauduloase, urmează să fie condamnat pe 24 septembrie 2024. El riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare pentru rolul său în conspirație. Ca parte a acordului său de pledoarie, Tacuri va pierde, de asemenea, aproape 4 milioane de dolari și anumite proprietăți imobiliare achiziționate din fondurile victimelor.

Schema Forcount Crypto Ponzi

Potrivit rechizitoriului, dosarelor publice și declarațiilor instanței, Forcount (cunoscută mai târziu sub numele de Weltsys) s-a prezentat ca o companie de exploatare și tranzacționare a criptomonedei, promițând în mod fals profituri zilnice garantate și dublarea investițiilor în termen de șase luni.

Tacuri și alți promotori au atras victimele prin expoziții extravagante și prezentări comunitare, prezentând schema ca o cale către libertatea financiară. Victimele au fost convinse să investească prin numerar, cecuri, transferuri bancare și criptomonede.

Victimelor li s-a dat, de asemenea, acces la un portal online care afișează profituri false. Cu toate acestea, majoritatea nu au putut să-și retragă câștigurile pretinse, pierzând în cele din urmă toate investițiile. Între timp, Tacuri și alți promotori au sifonat sume substanțiale de bani pentru luxuri personale și promovarea în continuare a schemei.

Încă din aprilie 2018, victimele au întâmpinat dificultăți în retragerea fondurilor. Plângerile către Tacuri și alții au fost primite cu scuze, întârzieri și taxe ascunse. În ciuda nemulțumirilor, Tacuri a continuat să promoveze schema și să accepte investiții.

Pentru a rezolva problemele de lichiditate, Forcount a introdus un cripto-token proprietar, „Mindexcoin”, despre care Tacuri a susținut în mod fals că va câștiga o valoare semnificativă. În realitate, jetoanele erau lipsite de valoare, crescând pierderile financiare ale victimelor. Până în 2021, schema a încetat plățile către victime, iar Tacuri și alți promotori au încetat să răspundă la plângeri.

Postarea Juan Tacuri pledează vinovat pentru schema Forcount Crypto Ponzi de 8,4 milioane de dolari a apărut mai întâi pe CryptoPotato.