• Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) l-a acuzat marți pe Bill Guan, directorul financiar (CFO) al Epoch Times, de spălare a 67 de milioane de dolari folosind criptomonede.

  • Guan a fost arestat la începutul acestei săptămâni.

Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) l-a pus sub acuzare pe Bill Guan, directorul financiar al Epoch Times, marți.

DOJ susține că Guan a fost implicat într-o schemă internațională de spălare a aproximativ 67 de milioane de dolari de fonduri ilicite folosind criptomonede.

Înșelătoria

Din 2020 până în mai 2024, Bill Guan s-a angajat într-o schemă internațională de spălare a banilor la scară largă, colaborând cu alții pentru a spăla aproximativ 67 de milioane de dolari din fonduri ilegale în conturile bancare ale companiei sale de media și ale entităților aferente acesteia, potrivit comunicatului de presă oficial al DOJ.

Guan a gestionat echipa „Make Money Online” (MMO) a companiei, care operează dintr-un birou extern, pentru a facilita schema. 

Sub conducerea sa, echipa a folosit criptomoneda pentru a achiziționa zeci de milioane de dolari în venituri ilicite, în principal din beneficiile de șomaj obținute în mod fraudulos, încărcate pe carduri de debit preplătite.

Aceste venituri din infracțiuni au fost cumpărate la rate reduse de 70 până la 80 de cenți pe dolar printr-o platformă specifică de criptomonede și apoi schimbate cu active digitale. 

Informațiile de identificare personale furate au fost folosite pentru a deschide diverse conturi, inclusiv conturi de card de debit preplătite, conturi de criptomonede și conturi bancare, pentru a transfera fondurile ilicite în conturile bancare ale companiei media.

În perioada în care a început schema de spălare a banilor, veniturile anuale ale Companiei Media au crescut cu aproximativ 410%, de la aproximativ 15 milioane de dolari la 62 de milioane de dolari. 

Când băncile l-au chestionat pe Guan cu privire la creșterea tranzacțiilor, acesta a mințit și a susținut în schimb că fondurile provin din donații.

Cu toate acestea, în 2022, Guan a scris unui birou al Congresului, afirmând în mod fals că donațiile reprezentau „o parte nesemnificativă din veniturile totale” ale Companiei Media.

Pedeapsa potențială de 80 de ani

Directorul în vârstă de 61 de ani din Secaucus, New Jersey, se confruntă acum cu acuzații pentru conspirație în vederea spălării banilor, care ar putea duce la o pedeapsă de maxim 20 de ani de închisoare și două acuzații de fraudă bancară, fiecare purtând o pedeapsă de 30 de ani.

Comentând acuzațiile, procurorul american Damian Williams a spus:

„După cum se spune, Bill Guan, directorul financiar al unei companii globale de ziare și mass-media, a conspirat cu alții pentru a beneficia el însuși, compania de media și afiliații acesteia, spălând zeci de milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj obținute în mod fraudulos și alte venituri din infracțiuni. .

Acuzațiile de astăzi reflectă angajamentul continuu al acestui Oficiu de a aplica cu fermitate legile împotriva celor care facilitează frauda prin spălarea banilor și de a proteja integritatea sistemului financiar al SUA.”

Disclaimer: informațiile furnizate nu reprezintă sfaturi comerciale. Bitcoinworld.co.in nu își asumă nicio responsabilitate pentru investițiile făcute pe baza informațiilor furnizate pe această pagină. Vă recomandăm cu tărie cercetare independentă și/sau consultare cu un profesionist calificat înainte de a lua orice decizie de investiție.