Procurorul general din New York, Letitia James, a dat în judecată două companii pentru că au derulat scheme criptopiramide care au fraudat peste 11.000 de new-yorkezi cu peste un miliard de dolari în criptomonede. Cele două companii, AWS Mining și Novatechfx (Novatech), au vizat imigranții vulnerabili, în special cei din Haiti, și comunitățile religioase, promițându-le „libertate financiară”.

Citește și: Procurorul general din New York asigură un acord de 2 miliarde de dolari cu Genesis

Firmele au folosit rețelele de socializare pentru a ajunge la comunități nebănuite, atrăgându-le să investească în scheme. Acum, AG James vrea să interzică operațiunile lor ilegale din New York și să aducă sănătate în acest sector.

AG Letitia James se mută pentru a restabili ordinea

AG James a intentat un proces împotriva celor două firme și a fondatorilor lor pentru că au făcut promisiuni false investitorilor, ceea ce a dus la pierderea investițiilor lor din New York. În dosarul ei, ea a menționat că sume uriașe de bani care au fost investite în Novatech nu au fost niciodată „angajate în activități de tranzacționare legitime pe platforma lor”.

Între august 2019 și aprilie 2023, investitorii au depus criptomonede în valoare de peste un miliard de dolari la Novatech. Cu toate acestea, doar o mică parte din sumă – mai puțin de 26 de milioane de dolari au fost tranzacționate vreodată pe platformă.

„Mii de newyorkezi li s-a promis în mod fals vieți mai bune dacă pur și simplu ar avea încredere în Novatech și AWS Mining cu banii lor, dar totul era o minciună.”

NYAG Letitia James.

„Vedem pericolele reale ale platformelor de criptomonede nereglementate cu scheme ca acestea”, a adăugat ea. AG James încearcă să curețe orașul de afacerile fără scrupule și de fondatorii lor care se prezintă în mod eronat pentru a-i păcăli pe oameni de „economiile lor de o viață”. Odată cu acțiunea în justiție, AG speră, de asemenea, să asigure restituirea financiară pentru victimele schemelor piramidale.

O urmă continuă de trăsături înșelătoare

Potrivit dosarului AG James, după ce AWS Mining s-a prăbușit în 2019, fondatorii săi au înființat Novatech și au continuat cu un „model de înșelăciune”, promițând randamente mari investitorilor.

Înainte de prăbușire, AWS Mining a promis o rentabilitate lunară a investiției (ROI) de 15% până la 20% și rentabilitate de 200% în 13 până la 15 luni. Dar dosarul afirmă în continuare că randamentele garantate de 200% au fost frauduloase și „schema sa a fost nesustenabilă”. Unul dintre inculpați, Cynthia Petion, a spus că compania a plătit bonusuri și venituri care au fost „prea mari pentru prea mult timp”, ceea ce a făcut-o nesustenabilă.

Citește și: SEC îi taxează pe liderii HyperFund în schema criptopiramidă de 1,7 miliarde USD

După ce a înființat Novatech, Petion s-a redenumit „Reverend CEO”, proclamând investitorilor că compania este viziunea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în discuțiile private cu complicii ei, ea s-a referit la ea însăși drept „Găznicul zoologic”, iar investitorii se numesc „un cult”.

Comentând mișcarea AG James, deputatul Clyde Vanel a recunoscut că tehnologiile criptomonede și blockchain au potențialul de a spori incluziunea financiară. Dar actorii răi îi exploatează și pentru a păcăli oamenii.

Raportare Cryptopolitan de Enacy Mapakame