Procurorul general din New York, Letitia James, a intentat un proces împotriva NovaTechFx, o companie de tranzacționare cripto, și AWS Mining, o companie de exploatare a activelor digitale.

Procesul susține implicarea lor în scheme piramidale ilegale care au fraudat peste 11.000 de persoane și sute de mii de investitori, ducând la pierderi de peste un miliard de dolari în criptomonede.

Schema de fraudă de un miliard de dolari

Potrivit unui comunicat de presă din 6 iunie, procesul vizează NovaTechFx, fondatorii săi Cynthia și Eddy Petion și AWS Mining pentru organizarea de scheme piramidale ilegale care i-au atras pe investitori cu promisiuni de rentabilitate substanțială a investițiilor.

Presupusele ținte ale acestor scheme au fost predominant comunitățile de imigranți, cu accent pe newyorkezii haitiani, care au fost ademeniți prin diverse canale, inclusiv grupuri de rugăciune, platforme de socializare și chat-uri de grup WhatsApp.

Procurorul general James afirmă că, în ciuda asigurărilor de prosperitate financiară, investitorii nu au primit niciodată profiturile promise. O investigație efectuată de Procuratura Generală a arătat că între 2019 și 2023, investitorii au depus în NovaTech criptomonede în valoare de peste un miliard de dolari. În mod șocant, doar o fracțiune, mai puțin de 26 de milioane de dolari, a fost tranzacționată de fapt pe platforma de tranzacționare cu criptomonede NovaTech în această perioadă.

În declarația sa, procurorul general James a subliniat consecințele unor astfel de activități asupra comunităților vulnerabile. „Mii de new-yorkezi li s-a promis în mod fals vieți mai bune dacă pur și simplu ar avea încredere în NovaTech și AWS Mining cu banii lor, dar totul a fost o minciună”, a spus ea. „Aceste companii de criptomonede au vizat comunitățile de imigranți și religioase cu promisiuni de libertate financiară, dar, în schimb, le-au furat banii și și-au scurs economiile de o viață.”

Procesul susține că AWS Mining a operat o schemă înșelătoare, promițând investitorilor profituri lunare cuprinse între 15 și 20% și bonusuri extravagante pentru recrutarea de noi investitori. Cu toate acestea, compania nu a reușit să genereze venituri suficiente pentru a-și îndeplini aceste promisiuni, ceea ce a dus la pierderi pentru investitori atunci când s-a prăbușit în 2019.

Procesul urmărește interzicerea și compensarea

Acțiunea în justiție urmărește să interzică AWS Mining, NovaTech și fondatorilor acestora să desfășoare orice afacere legată de valori mobiliare sau mărfuri în New York. James urmărește, de asemenea, descărcarea și daunele pentru a compensa victimele.

După prăbușirea AWS Mining, Cynthia și Eddy Petion au lansat NovaTechFx și și-au continuat activitățile frauduloase ademenind noi investitori cu promisiuni similare de rentabilitate ridicată și bonusuri de recrutare.

Renold Julien, director executiv al Konbit Neg Lakay, a subliniat importanța protejării comunităților vulnerabile împotriva exploatării. „Cei mai mulți haitiani din Valea Hudson au mers săptămâni, luni prin junglele țărilor din America Centrală pentru a veni în America în căutarea unui viitor mai bun pentru ei și membrii familiei lor”, a spus el. „Îi mulțumesc procurorului general James pentru că a luat această acțiune pentru a-i proteja pe toți new-yorkezii.”

Postarea NYAG depune un proces împotriva a două companii cripto pentru fraudă de 1 miliard de dolari a apărut mai întâi pe CryptoPotato.