#binance#nigeria#сша
108 de foști procurori federali și agenți americani au scris o scrisoare secretarului de stat Antony Blinken, cerând asistență pentru eliberarea vicepreședintelui Global Intelligence and Investigations Tigran Gambaryan din Nigeria, la schimbul de criptomonede, Binance.
În opinia lor, guvernul SUA depune „eforturi insuficiente” în această problemă, iar consecințele ar putea fi „teribile”.
Foștii oficiali și-au amintit serviciile lui Gambaryan ca agent special al Serviciului Fiscal Intern, pe care l-a deținut timp de mai bine de zece ani.
Specialistul a condus mai multe investigații majore în domeniul criminalității cibernetice, inclusiv cazul agenților corupți de agenție acuzați că au furat criptomonede de pe piața darknet Silk Road. De asemenea, a condus investigații legate de spălarea banilor pe platforma BTC-e și piratarea bursei Bitcoin Mt. Gox.
Potrivit autorilor scrisorii, managerul superior al Binance a fost reținut pentru acuzații false, iar poziția sa nu implică reprezentarea autorizată a companiei pentru a participa la proces.
Anterior, membrii Congresului SUA i-au cerut și președintelui Joe Biden să intervină în procedurile schimbului de criptomonede Binance din Nigeria.
Să vă reamintim că autoritățile nigeriene îi acuză pe Binance Holdings Limited, Gambaryan și pe directorul bursei din Africa de Vest și de Est, Nadeem Anjarwalla, de evaziune fiscală. Separat, aceștia sunt acuzați că au spălat cel puțin 21,6 miliarde de dolari și că au desfășurat activități financiare specializate fără licență. Compania și managerii de top neagă orice faptă greșită.
Anterior, lui Gambaryan i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune, de teamă că ar putea fugi. Anjarwalla a zburat în secret din Nigeria în Kenya la sfârșitul lunii martie. Cu toate acestea, autoritățile l-au urmărit acolo și pregătesc extrădarea lui.
Schimbul trebuia să furnizeze detaliile tuturor utilizatorilor nigerieni și istoricul tranzacțiilor acestora. Platforma a fost, de asemenea, solicitată să deconteze orice obligații fiscale restante.
Binance riscă o amendă de 10 miliarde de dolari.
BNB/USDT
Preț BNB 701,2
701.1
