Primul dosar penal din China legat de emiterea de criptomonede a atras atenția publicului cu pedeapsa de 4 ani și 6 luni de închisoare pentru Yang Qichao, care a fost acuzat de emiterea de criptomonede false și „retragerea de capital” l-a făcut pe investitorul Luo să piardă 50.000 USDT. Cazul ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea operațiunilor criptomonede în China, răspunderea emitenților și limitele investițiilor pe piața volatilă a activelor digitale.

Dezvoltarea cazului

Cazul a început în mai 2022 când Yang Qichao, un student universitar, a emis o criptomonedă numită BFF pe BinanceChain. După ce Luo, un investitor profesionist, a investit 50.000 USDT în BFF, Yang Qichao a retras o cantitate mare de BFF, ceea ce a făcut ca valoarea monedei să scadă și a cauzat daune lui Luo. Luo l-a acuzat pe Yang Qichao de fraudă, iar Yang Qichao a fost arestat în noiembrie 2022.

Cazul a fost audiat în primă instanță pe 20 februarie 2024, iar Tribunalul Popular din Zona de Dezvoltare Industrială de înaltă tehnologie Nanyang l-a găsit vinovat de fraudă pe Yang Qichao, l-a condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare și o amendă de 30.000 de yuani. Cu toate acestea, ședința curții de apel care a avut loc pe 20 mai 2024 a fost martoră la dezbateri aprinse despre legalitatea cazului.

Controverse juridice și lecții despre riscuri pe piața criptomonedelor

Acuzarea l-a acuzat pe Yang Qichao că a creat o monedă falsă BFF în scopul fraudării și, de asemenea, a susținut că Yang Qichao l-a ademenit pe Luo să investească în BFF adăugând în mod artificial lichiditate, apoi a retras rapid capitalul, provocând daune lui Luo.

Cu toate acestea, apărarea susține că BFF emis de Yang Qichao este o monedă validă, are o adresă contractuală unică și poate fi schimbată în mod normal. Avocatul apărării a mai subliniat că Luo, un investitor profesionist, trebuie să fi înțeles clar riscurile operațiunilor cu criptomonede și să fi investit voluntar în BFF.

Procesul a fost martor la discuții aprige între părți, care au avut loc în jurul unui număr de puncte cheie. În primul rând, legalitatea criptomonedelor în China este în prezent neclară. Politica juridică nu a recunoscut legalitatea criptomonedelor, ceea ce face dificilă soluționarea proceselor legate de activele digitale. Avocatul apărării a susținut că acest caz a fost adus în judecată ca dosar penal din cauza încălcării legii la retragerea lichidității prin emiterea de criptomonede.

În al doilea rând, răspunderea emitenților de criptomonede este, de asemenea, o problemă controversată. Legea actuală este neclară cu privire la răspunderea emitentului, mai ales atunci când nu există o fraudă evidentă. Cazul ridică întrebarea dacă retragerile de lichidități și pierderile rezultate din speculațiile valutare constituie fraudă.

În al treilea rând, limitele investițiilor în criptomonede sunt, de asemenea, stabilite în acest caz. Avocatul apărării a susținut că Luo a fost un jucător de nivel înalt și trebuie să fi înțeles clar natura jocului și riscurile tranzacționării cu criptomonede și că platforma permite adăugarea sau retragerea de lichidități în orice moment, iar comportamentul inculpatului nu a încălcat regulile platformei.

Experții financiari și avocații au dat opinii mixte asupra cazului. Unii experți consideră că retragerea bruscă de lichiditate a lui Yang Qichao și pierderea lui Luo ar putea fi considerate fraudă, în timp ce alții consideră că Luo ar trebui să fie singurul responsabil pentru deciziile de investiții ale tale.

Un nou precedent pentru viitorul criptomonedei în China

Cazul Yang Qichao ar putea avea un impact uriaș asupra activității criptomonedelor din China. Acest caz ar putea împinge guvernul chinez să emită reglementări legale mai clare cu privire la criptomonede, protejând atât drepturile investitorilor, cât și ale emitenților. 

În plus, acest caz poate crește gradul de conștientizare cu privire la riscurile investiției în criptomonede, ajutând investitorii să înțeleagă mai bine piața și să ia decizii informate de investiții. În plus, nu poate fi exclus ca guvernul chinez să consolideze supravegherea activităților criptomonede pentru a preveni frauda și pentru a proteja securitatea financiară.

Cazul Yang Qichao nu este primul caz legat de criptomoneda din China. În 2021, Curtea Populară Supremă a emis „Orientarea nr. 199”, care a confirmat că utilizarea Bitcoin pentru plată încalcă reglementările de stat privind supravegherea financiară.

Cu toate acestea, cazul Yang Qichao este cea mai clară demonstrație a provocărilor legale și a riscurilor potențiale ale pieței criptomonedei. În contextul acestei noi piețe în creștere, va fi necesară promulgarea unor reglementări legale clare și transparente pentru a proteja interesele investitorilor și pentru a dezvolta piața într-un mod durabil.