Coinspeaker New York dă în judecată firmele cripto pentru fraudă de 1 miliard de dolari care vizează comunitățile de imigranți
Procurorul general din New York, Letitia James, a luat măsuri legale împotriva a două companii cripto și a promotorilor acestora. Ea îi acuză că au făcut o înșelătorie de un miliard de dolari care a vizat credința religioasă a comunităților haitiane și a altor imigranți, potrivit Reuters.
Procesul, depus pe 6 iunie 2024, la o instanță de stat din Manhattan, pretinde ani de înșelăciune. James afirmă că investitorii, atrași de promisiunile de rentabilitate săptămânală garantată, au investit peste 1 miliard de dolari în NovaTech Ltd timp de aproape patru ani, înainte ca aceasta să se prăbușească în mai 2023. Doar 26 de milioane de dolari din fonduri au fost folosite pentru tranzacționare legitimă.
Procesul descrie, de asemenea, AWS Mining Pty Ltd într-o lumină similară. James susține că această companie a promis în mod fals investitorilor o rentabilitate triplă a investiției în termen de 15 luni prin minarea criptomonedelor. Această schemă, care s-a prăbușit în 2019, a depins de procesul complex de verificare a tranzacțiilor cripto și de generare de monede noi.
Presupuse tactici de cult folosite de „Reverendul CEO”
Procesul evidențiază tacticile manipulative pe care inculpații le-ar fi folosit. Victimele au fost vizate prin grupuri de rugăciune, platforme de socializare și comunicare prin WhatsApp, uneori cu mesaje în creolă, o limbă vorbită pe scară largă în comunitățile haitiane.
Un total de 12 persoane sunt numiți drept inculpați, inclusiv echipa de soț și soție a lui Cynthia și Eddy Petion, co-fondatorii NovaTech. Potrivit procesului, se crede că petiționarii locuiesc în Panama.
Investigația lui James a relevat o dualitate tulburătoare în personajul Cynthia Petion. În public, ea s-a prezentat drept „Reverendul CEO”, înfățișând NovaTech ca fiind inspirată divin. În privat, ea s-ar fi numit „Găznicul zoologic” și s-a referit cu cinism la investitorii ei drept un „cult” care i-a urmat orbește fiecare cuvânt.
Eforturile de a contacta Petions, NovaTech, AWS Mining și reprezentanții lor legali pentru comentarii nu au avut succes la momentul publicării.
Scheme piramidale și promisiuni încălcate
Procesul susține că ambele operațiuni au fost scheme piramidale clasice, care depind de recrutarea de noi investitori pentru a plăti profituri celor anterioare. James susține, de asemenea, că NovaTech a fost o schemă Ponzi, plătind vechii investitori cu depozite de la alții noi.
„Aceste companii de criptomonede au vizat comunitățile de imigranți și religioase cu promisiuni de libertate financiară, dar, în schimb, le-au furat banii și și-au consumat economiile. […] Vedem pericolele reale ale platformelor de criptomonede nereglementate cu scheme ca acestea”, a spus James.
Procesul are ca scop recuperarea fondurilor furate pentru victime, aplicarea unor amenzi mari inculpaților și interzicerea definitivă a acestora din industria valorilor mobiliare. Această acțiune în justiție arată în mod clar că New York nu va permite exploatarea comunităților vulnerabile prin scheme criptografice frauduloase.
Următorul
New York dă în judecată firme de cripto pentru fraudă de 1 miliard de dolari care vizează comunitățile de imigranți