• Directorul executiv al Binance, Tigran Gambaryan, și colegul său au fost arestați în februarie 2024.

  • Guvernul nigerian îi acuză de spălare de bani și evaziune fiscală.

În ultimele luni, Nigeria și SUA au contestat arestarea executivului Binance și a cetățeanului american, Tigran Gambaryan. Această bătălie continuă cu privire la urmărirea penală a lui Gambaryan a atras atenția pieței. Mohammed Idris, ministrul Informației, a făcut o declarație miercuri, apărând punctul de vedere al Nigeriei asupra cazului. El a declarat că urmărirea penală este în conformitate cu regulile și procedurile țării. 

În plus, ministrul a precizat că Binance va avea ocazia să-și apere cazul pe 20 iunie. Tigran Gambaryan este deținut în prezent într-o închisoare de înaltă securitate din Ahuja, Nigeria, centrul de corecție Kuje. Gambaryan și colegul său au fost arestați sub acuzația de evaziune fiscală și spălare de bani. 

Povestea din spatele urmăririi penale a executivului Binance

Executivul Binance Tigran Gambaryan (cetățean american) și colegul său Nadeem Anjarwalla în februarie 2024. Acuzațiile depuse împotriva lor au fost două procese, de la Federal Inland Revenue Service și de la Comisia pentru Crime Economice și Financiare. 

În special, Serviciul Fiscal i-a acuzat de evaziune fiscală, în timp ce Comisia de Crime a intentat un proces pentru spălare de bani. În plus, colegul lui Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, a scăpat de custodie și a evadat în Kenya folosind un pașaport fals în martie 2024. Anjarwalla este membru al Asociației Kenya Blockchain. 

După aceasta, pe 4 iunie, șaisprezece politicieni americani i-au scris o scrisoare președintelui Joe Biden, făcând apel să ia măsuri. Ei i-au cerut președintelui și trimisului prezidențial pentru afacerile ostaticilor să asigure acțiuni imediate și că se temeau pentru viața lui Gambaryan. 

Mai mult, ei au declarat că guvernul nigerian îl ține ostatic pe executivul Binance sub „crime fără temei”. Declarația recentă făcută de ministrul informațiilor din Nigeria a fost un răspuns la acuzațiile politicienilor americani. 

Ministrul a declarat că guvernul procesează Gambaryan conform procedurilor legale în fiecare etapă. În plus, el a declarat că procurorii au suficiente dovezi împotriva platformei de schimb și a lui Tigran Gambaryan. Cu toate acestea, Binance a negat acuzațiile afirmând că Gambaryan nu avea putere de decizie. 

Între timp, recent fostul CEO al Binance Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni de închisoare la Tribunalul Districtual al SUA din Seattle. 

Știri cripto evidențiate astăzi: 

Spot Bitcoin ETF-urile sunt martorii unor intrări semnificative, Fidelity preia conducerea