Primul dosar penal care implică emiterea de monedă virtuală a stârnit controverse: dacă retragerea lichidității și pierderile cauzate de speculația valutară constituie fraudă?
Yang Qichao, un student „post-2000”, a emis o monedă virtuală numită BFF pe un lanț public de peste mări. El a fost închis pentru retragerea de lichidități. Procuratura l-a acuzat că a emis monede virtuale false După ce alții au fost induși în eroare să reîncarce monede de 50.000 USD, Yang Qichao a „retras capital”, făcându-i pe alții să piardă 50.000 de monede USD. La 20 februarie 2024, Tribunalul Popular din Zona de Dezvoltare Industrială de înaltă tehnologie Nanyang din provincia Henan l-a găsit vinovat de fraudă în primă instanță pe Yang Qichao și l-a condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare și l-a amendat cu 30.000 de yuani.
Pe 20 mai 2024, a doua instanță a cazului a avut loc la Curtea Populară Intermediară Nanyang. Se înțelege că în al doilea proces, avocatul apărării lui Yang Qichao și-a apărat încă nevinovăția.
Apărarea consideră că moneda virtuală emisă de inculpatul Yang Qichao în acest caz are o adresă contractuală unică și care nu poate fi manipulată și nu există așa-numita „monedă contrafăcută”. cerc, și au fost implicați în activități de tranzacționare cu monede virtuale de mult timp. Au o înțelegere clară a riscurilor speculării cu monedele virtuale. În plus, platforma permite adăugarea sau retragerea lichidității în orice moment, iar comportamentul inculpatului nu încalcă regulile platformei. Monedele BFF deținute de victimă s-au apreciat ca urmare a lichidității crescute după incident Dacă tranzacția poate răscumpăra mai multe monede USDT decât înainte, victima nu va suferi pierderi.
Potrivit avocaților relevanți, în condițiile în care politicile legale ale țării mele nu au recunoscut încă legalitatea monedelor virtuale și „trebuie să suportați pierderile investiției în monede virtuale”, acest caz a fost adus în judecată ca dosar penal din cauza retragerea de lichiditate prin emiterea de monede virtuale Acesta este încă un caz penal în China.
Cazul a fost judecat în a doua instanță a Curții Populare Intermediare Nanyang
Cazuri de fraudă cauzate de „retragerea lichidității”
Yang Qichao, născut în 2000, a absolvit o universitate din Zhejiang înainte de incident. Ca hobby, s-a implicat în monede virtuale în timp ce era la facultate.
La începutul lui mai 2022, el a acordat atenție unei organizații autonome comunitare DAO numită Blockchain Future Force (BFF), care făcea publicitate timpurie și pregătirea pentru emiterea de jetoane virtuale descentralizate. Data lansării este anunțată ca 2 mai a acelui an.
La ora 16:41:46 în acea zi (ora Beijing), din curiozitate, Yang Qichao a creat o monedă virtuală digitală „Blockchain Future Force” (BFF pe scurt) pe Binance Chain cu același nume în engleză ca Blockchain Future. La 4:57:25 p.m., Yang Qichao a adăugat 300.000 BSC-USD și 630.000 BFF lichidități la moneda virtuală pe care a emis-o.
În tranzacționarea descentralizată cu monede virtuale, „poolurile de lichiditate” sunt un factor cheie. În primul rând, furnizorul de lichiditate (utilizatorul) trebuie să depună „perechea de jetoane” (perechea de jetoane în acest caz este monedele virtuale BFF și BSC-USD) în contractul inteligent pentru a crea un pool de lichidități și să folosească creatorul de piață automat (AMM). ) pentru a crea un pool de lichiditate ) Setați raportul de perechi de jetoane în funcție de o funcție matematică.
În aceeași secundă când Yang Qichao a adăugat lichiditate, Luo a cheltuit 50.000 BSC-USD pentru a schimba 85.316,72 monede BFF. La doar 24 de secunde mai târziu, Yang Qichao a retras lichiditatea în monede BFF și a obținut 353488,115 BSC-USD și 508069,878 monede BFF. Operațiunea de retragere a lichidității a făcut ca monedele BFF din fondul de lichiditate să se deprecieze în mod semnificativ, Luo a folosit 81.043 de monede BFF pentru a răscumpăra doar 21,6 BSC-USD.
Această retragere de lichiditate se numește „retragere” în rechizitoriu. Potrivit multor jucători din cercul valutar, retragerea lichidității este o metodă comună de arbitraj în tranzacțiile în monedă virtuală, atunci când nu există multă lichiditate, poate duce la fluctuații mari ale prețului de schimb al monedei virtuale și poate obține profituri de zece ori sau sute. de ori, în mod corespunzător, moneda virtuală deținută de învins se poate deprecia semnificativ. Prin urmare, ar fi considerat „neplăcut” ca emitent să-l retragă într-o perioadă scurtă de timp după adăugarea lichidității. Yang Qichao a spus: "Tocmai am luat înapoi locurile în care fratele meu mai mare m-a tăiat. Am fost tăiat de multe ori."
Cu toate acestea, atunci când moneda virtuală este emisă pe un lanț public, nu există reguli și restricții cu privire la „dacă poate fi retrasă” sau „în cât timp durează retragerea acesteia”. Indiferent dacă investitorii aleg să iasă în pierdere sau să așteaptă să intre noi lichidități și apoi să schimbe după apreciere depinde de raționamentul și alegerea personală.
Ce a ales Luo a fost să-și găsească adversarul pentru a-și recupera pierderile.
Emiterea și tranzacționarea monedelor virtuale sunt anonime și, de obicei, este dificil să găsești o contrapartidă. Întâmplător, Luo l-a găsit pe Yang Qichao printr-un prieten comun WeChat când a urmărit sursa. Luo i-a cerut lui Yang Qichao să-și ramburseze pierderile, dar a fost refuzat.
La 3 mai 2022, Luo a raportat cazul Biroului de Securitate Publică din Zona de Dezvoltare Industrială de înaltă tehnologie din Biroul de Securitate Publică Nanyang, spunând că a fost fraudat cu peste 300.000 de yuani (convertiți în monede de 50.000 USDT) pentru investiții în virtuale. valută. În curând, poliția a deschis un dosar penal pentru suspiciunea de fraudă și l-a arestat pe Yang Qichao în noiembrie acelui an în Hangzhou, Zhejiang.
Regulile platformei Pancakeswap, lichiditatea poate fi eliminată în orice moment.
Controversa despre „a fi înșelat” și „marii” speculatori
Infracțiunea de înșelăciune se referă la fapta de a folosi metode înșelătoare pentru a frauda o cantitate relativ mare de proprietate publică sau privată în scopul deținerii ilegale. În timpul procesului, acuzarea și apărarea au avut opinii foarte diferite asupra faptului dacă monedele virtuale emise de Yang Qichao erau reale sau false și dacă Luo a căzut într-o neînțelegere.
Procuratura Populară din Zona de dezvoltare industrială de înaltă tehnologie Nanyang a susținut că inculpatul Yang Qichao a creat o monedă falsă BFF cu același nume și aceleași materiale promoționale de emitere ca moneda virtuală emisă în viitor și a reîncărcat 300.000 de monede USDT ca momeală pentru a induce victima Luo pentru a reîncărca După ce a retras monede de 50.000 USDT, Yang Qichao și-a retras capitalul în același timp, împreună cu 300.000 USDT reîncărcat, un total de peste 350.000 USDT, fraudând Luo de 330.000 de yuani.
În opinia avocatului apărării, în primul rând, deși moneda virtuală emisă de Yang Qichao are aceeași denumire cu numele în engleză Dongdong Future, nu se poate spune că aceasta este o monedă falsă BFF, deoarece moneda BFF emisă de Yang Qichao are o adresă de contract unică și care nu poate fi modificată și poate fi schimbată în mod normal. Pe platforma de monedă virtuală abundă monede cu același nume. În acest caz, înainte ca Yang Qichao să emită monede BFF, entitățile relevante au emis deja mai multe monede BFF cu același nume. De fapt, Qudong Future nu emite monede BFF, ci monede BFFT și BFFA.
„Când cumpărați monedă virtuală, trebuie să verificați mai întâi adresa contractului. Adresa contractului este asemănătoare cu adresa unui site web. Este o cheie compusă dintr-un șir de litere și cifre. Este unică și nu poate fi manipulată. Este, de asemenea, element de bază pentru identificarea diferitelor monede virtuale." Un expert anonim în finanțe blockchain a spus: „Odată cu dezvoltarea monedei virtuale astăzi, pragul de emitere a fost extrem de scăzut. Oricine poate emite monede în orice moment, deoarece codurile sunt open source și oricine. poate copia codul și îl emite, de exemplu, copierea Bitcoin Există multe monede virtuale, iar monede virtuale populare, monede alternative și monede de imitație cu același nume sunt foarte comune, de asemenea, expertul a spus că în 2021, datorită avizului lui Musk , Dogecoin a devenit popular și a fost emis pe platformă Mii de monede virtuale numite după diferite animale, iar speculația valutară a devenit obișnuită.
Luo a căzut într-o neînțelegere când a reîncărcat monede de 50.000 USDT pentru a le schimba cu monede BFF?
În opinia avocatului apărării, Luo este un jucător senior și ar trebui să înțeleagă clar natura jocurilor și riscurile tranzacțiilor în monedă virtuală, el a declarat în transcriere: „În general, atunci când sunt emise monede noi, oricine le cumpără primul va face fi urmat de alții." Cumpărând-o, moneda mea va crește în valoare. "Dezavantajul este că nu există supraveghere și oricine poate emite monedă virtuală pe platformă, ceea ce implică riscuri de investiții."
Înregistrările tranzacțiilor arată că Luo a cumpărat moneda BFF în aceeași secundă în care Yang Qichao a adăugat lichiditate „Acest lucru nu poate fi realizat prin operare manuală, ci se face automat printr-un script, fără a implica procese de verificare și identificare umană”, a spus avocatul apărării.
Cu toate acestea, Luo a negat că ar fi scris un scenariu în avans pentru a cumpăra automat.
Conform materialelor cazului, când Luo a raportat cazul, el a susținut că l-a cumpărat prin intermediul platformei de tranzacționare a monedelor virtuale PancakeSwap de pe telefonul său mobil în parcarea unui supermarket din Nanyang High-Tech Zone, pe măsură ce numărul de persoane crește. prețul valutei va crește și există mult loc de apreciere după vânzare.” Avizul juridic emis de avocatul lui Luo a afirmat că Luo a funcționat pe un computer.
O persoană senior din cercul valutar care nu a dorit să fie numită a analizat că moneda virtuală poate fi tranzacționată numai după ce emitentul adaugă lichiditate Pentru a cumpăra manual moneda virtuală, trebuie să parcurgeți procesul de conectare a portofelului, introducând numele moneda, suma de schimb și alegerea monedei de utilizat Schimbul, introducerea adresei contractului etc. necesită cel puțin cinci sau șase pași, care nu pot fi finalizați într-o secundă.
Potrivit oamenilor din cercul valutar, există un joc în cercul valutar numit „Chongtu Dog”. „Câinele local” se referă în cea mai mare parte la investiția în monede virtuale care de obicei nu au publicitate oficială sau cărți albe pe lanțurile publice descentralizate. Cei care se grăbesc primii pot face profituri de zece sau de o sută, dar dacă se retrag prea târziu, vor pierde bani. Pot apărea pierderi mari din cauza lipsei de lichiditate. De fapt, există un tip de oameni numiți „lunetişti de monedă” care scriu în avans scripturi de program, cumpără mai întâi monede virtuale nou emise, apoi se retrag rapid când valoarea se apreciază. Acest tip de persoană se mai numește și „tragerea de păr”, care „este la fel cu tăierea prazului”.
Oamenii menționați mai sus din cercul valutar au verificat înregistrările operaționale ale lui Luo și au descoperit că multe dintre tranzacțiile sale au fost cumpărate și vândute în perioade de timp extrem de scurte, cum ar fi 6 secunde, 9 secunde, 12 secunde și 18 secunde toate ținute timp de 6 secunde Vindeți-l și obțineți un profit uriaș „Această operațiune este extrem de profesională și este la nivelul unui maestru în cercul valutar.
Moneda virtuală BFFA emisă în viitor
Neprotejarea monedelor virtuale și răspunderea penală
În timpul procesului, un alt subiect de dispută a fost dacă moneda virtuală pierdută era o proprietate care ar trebui protejată de legea penală.
Încă de la depunerea cazului, agenția de securitate publică l-a informat și pe Luo că, din cauza prevederilor prohibitive ale legislației naționale, nu exista nicio instituție națională care să poată evalua valoarea monedei USDT implicată în caz. Instanța de fond a mai afirmat că, deoarece în prezent este imposibil să se efectueze evaluări ale prețurilor monedelor virtuale precum Tether în China, nu poate determina cuantumul specific al acestui tip de infracțiune de fraudă.
Pierderea lui Luo a fost de 50.000 de monede USDT. Numele chinezesc al USDT este „Tether”, care este o monedă virtuală ancorată la dolarul american. În circumstanțe normale, poate fi schimbată cu dolarul american în raport de 1:1. Cu toate acestea, deoarece USDT nu poate fi utilizat direct pe lanțul Binance, puntea încrucișată USDT poate fi folosită doar pentru a-l schimba cu moneda BSC-USD folosită în mod obișnuit pe lanțul Binance, iar apoi BSC-USD poate fi folosit pentru a schimba alte monede virtuale din lanț. După mai multe schimburi și conversii între BSC-USD și USDT, USDT și dolari SUA și dolari SUA și RMB, procurorul l-a acuzat pe Yang Qichao că l-a fraudat pe Luo cu 330.000 RMB.
Instanța de fond a reținut că „conform politicilor relevante ale țării mele, această monedă virtuală nu are atribute monetare, dar în viața reală, pe baza stabilității sale, poate fi tranzacționată pe multe platforme internaționale de tranzacționare și aduce beneficii economice atributele sunt de netăgăduit.” , apoi a fost de acord să convertească monedele de 50.000 USDT implicate în caz în valoare RMB ca factor de condamnare.
Avocatul apărării consideră că, conform legilor și reglementărilor actuale ale țării mele, activitățile de investiții în monedă virtuală nu sunt protejate de lege Ambele părți sunt activități financiare ilegale, iar investitorii nu ar trebui protejați de lege chiar dacă suferă pierderi. Concluzia instanței de primă instanță a fost „sprijin deghizat pentru tranzacțiile de răscumpărare între moneda virtuală și moneda legală”, care a fost contrar legilor și reglementărilor naționale.
Încă din 3 decembrie 2013, Banca Populară Chineză, Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației și cele trei comisii de reglementare din China Banking, Securities și Insurance au emis „Notice on Preventing Bitcoin Risks”, clarificând că „Bitcoin nu nu au același statut juridic ca monedă, nu pot și nu ar trebui să fie utilizate ca monedă de circulație pe piață.” La 4 septembrie 2017, șapte ministere și comisii, inclusiv Banca Populară a Chinei, au emis „Anunțul privind prevenirea riscurilor de finanțare a emisiunii de jetoane”, clarificând că „finanțarea emiterii de jetoane este în esență un act de finanțare publică ilegală fără aprobare” și „în numele Există mai multe riscuri în emisiunea, finanțarea și tranzacționarea de monedă, inclusiv riscurile de active false, riscurile de eșec al afacerii, riscurile de speculații ale investițiilor etc. Investitorii trebuie să-și asume propriile riscuri de investiții.”
La 15 septembrie 2021, zece departamente, inclusiv Banca Populară a Chinei, Curtea Populară Supremă și Procuratura Populară Supremă au emis „Notificarea privind prevenirea și gestionarea în continuare a riscurilor speculației în tranzacțiile în monedă virtuală”, clarificând că „orice persoană juridică , organizație fără personalitate juridică și persoană fizică care investește în monedă virtuală și aferente În cazul în care instrumentele financiare derivate încalcă ordinea publică și bunele obiceiuri, acțiunile în justiție civilă relevante vor fi invalide, iar pierderile rezultate vor fi suportate de părțile înseși pe cei suspectați de perturbare a ordinii financiare și de a pune în pericol; securitatea financiară va fi investigată și tratată de către departamentele competente în conformitate cu legea.”
În plus, în „Cazul directoare nr. 199” emis de Curtea Populară Supremă la 27 decembrie 2022, Curtea Populară Supremă a confirmat că în acest caz „hotărârea arbitrală a hotărât că pârâtul ar trebui să compenseze echivalentul în dolari SUA cu Bitcoin și apoi convertiți dolarii SUA Este o formă deghizată de sprijin pentru tranzacțiile de plată între Bitcoin și moneda legală, care încalcă reglementările statului privind supravegherea financiară a monedelor virtuale și contravine intereselor sociale și publice ."
S-a constatat că într-un caz civil publicat pe site-ul oficial al Curții Populare Intermediare Henan Nanyang se mai menționa că „moneda digitală USDT implicată în acest caz este o monedă virtuală similară cu Bitcoin. Potrivit notificărilor și anunțurilor emise de Banca Populară Chineză. și alte departamente, moneda virtuală Moneda nu este emisă de o autoritate monetară nu poate și nu ar trebui să fie folosită ca monedă de circulație pe piață. Investițiile cetățenilor și tranzacționarea cu monede virtuale nu este protejată de lege.”
Subiecte controversate înrudite au provocat, de asemenea, dezbateri în comunitatea academică. Pe 16 mai 2024, „People's Court Daily” a publicat un articol teoretic „An Analysis of the Criminal Property Theory” of Virtual Currency Autorul articolului, Ye Zhusheng, profesor asociat la Facultatea de Drept din China de Sud Universitatea de Tehnologie, a considerat că "identificarea monedei virtuale ca proprietate penală, încălcând principiul unității ordinii juridice." Motivul este: „legile civile și politicile financiare ale țării mele nu protejează activitățile legate de moneda virtuală și nu încurajează și nici măcar nu reprimă activitățile legate de moneda virtuală. Cu toate acestea, în dreptul civil, activitățile legate de monedă virtuală sunt în general considerate a fi acțiuni civile invalide care încalcă ordinea publică și bunele obiceiuri Dacă legea penală Protejarea monedei virtuale ca proprietate garantează doar securitatea tranzacțiilor în monedă virtuală și promovează indirect activități precum tranzacțiile în monedă virtuală, ceea ce este contrar scopurilor dreptului civil și financiar. politică."
În plus, avocatul apărării a subliniat că înregistrările tranzacțiilor au arătat că în 7 minute, Luo a răscumpărat 21,6 monede BSC-USD și a „antrenat partea de jos” a monedelor BFF emise de Yang Qichao de trei ori în 7 minute agenția de securitate publică că fusese înșelat. În momentul procesului, monedele BFF emise de inculpat s-au apreciat în mod semnificativ datorită creșterii lichidității în portofelul lui Luo, ultimul număr 3A22 deținea încă 72381,7198 monede BFF, care puteau fi schimbate cu 64065,7134 monede USDT „indiferent dacă monedele virtuale sunt proprietate, doar în ceea ce privește creșterea sumei USDT, familia Luo a suferit departe de orice pierdere.”
Hotărârea în primă instanță a afirmat: „În ceea ce privește dacă victima a cumpărat și a vândut ulterior moneda BFF, dacă moneda mai are valoare conform regulilor de tranzacție ale platformei de pariuri cu plăcintă și cât valorează, nu afectează finalizarea infracțiunii de fraudă a lui Yang Qichao.” În procesul de primă instanță, judecătorul a spus că se cere în mod clar ca Luo să nu poată efectua vânzări înainte ca hotărârea să intre în vigoare.
În timpul celui de-al doilea proces, avocatul apărării a spus: „Esența acestui caz este un comportament de investiție în valute virtuale, nu un act criminal cu cantitatea de lichiditate Dacă este sau nu scăzută, depinde de timpul de cumpărare și de vânzare Se pare că pe parcursul întregului proces de investiție în monede BFF, Luo nu a pierdut bani, ci a făcut bani conform logicii acestui caz. Punctul de plecare este o pierdere de tranzacționare.
Există riscuri în speculațiile valutare, așa că fiți precauți când intrați pe piață!
Disclaimer: Acest articol este doar pentru referință și nu constituie niciun sfat de investiții! Efectuați întotdeauna propriile cercetări și consultați un profesionist înainte de a lua orice decizie financiară.
Planificare si productie
Sursa: The Paper
Organizat de: 9iMxxx | Publicat de: NFT Gamer
Urmați-ne
