PRIVIRE PE FURIȘ
Poliția ucraineană prinde 14 persoane în fraudă cripto, confiscă bunuri de lux.
Cetăţeni georgieni suspectaţi de organizare de operaţiuni frauduloase.
Banca Națională a Ucrainei reafirmă poziția cu privire la reglementarea criptografică pe fondul represiunii
Poliția Națională a Ucrainei a dezvăluit recent un circuit criminal sofisticat în sectorul criptomonedei. Potrivit rapoartelor, inelul a vizat persoane din Ucraina, Moldova, Kazahstan și Uniunea Europeană prin centre de apel înșelătoare.
Promițând investiții în criptomonede profitabile, escrocii au folosit tactici psihologice pentru a convinge victimele să-și investească economiile.
În timpul unei anchete, autoritățile au reținut 14 suspecți, inclusiv presupuși organizatori, și au confiscat bunuri semnificative. Elementele confiscate includ 12 mașini de lux, 136 de unități de echipamente informatice, 951 de carduri SIM, 455 de pachete de pornire și o sumă substanțială de numerar în valoare de 64.500 de dolari. Poliția și-a subliniat ancheta activă pentru a determina amploarea completă a fraudei și a identifica numărul victimelor implicate.
Presuși organizatori și detalii operaționale
Doi cetățeni georgieni sunt suspectați că au orchestrat inelul criptocriminal. Cu un istoric de implicare în activități criminale, acești indivizi ar fi recrutat alți 12 în operațiunile lor ilegale. Polițiștii au evidențiat rolul unuia dintre organizatori, descris ca un asociat de încredere al unei figuri notorii din cercurile criminale.
Făptuitorii s-au pozat cu pricepere în experți bursieri, exploatând încrederea unor indivizi nebănuiți pentru a-i convinge să investească în criptomonede. Folosind tactici înșelătoare, au convins victimele de rentabilitatea ridicată a investițiilor, determinându-le să transfere fonduri în conturile infractorilor.
Proceduri juridice și context de reglementare
Suspecții arestați ispășesc în prezent închisoare în așteptarea unor proceduri judiciare suplimentare. Autoritățile au indicat că cazul va fi predat Procuraturii Regionale din Kiev pentru urmărire penală.
Între timp, Banca Națională a Ucrainei (BNU) și-a reiterat poziția față de criptomonede, declarând că acestea nu sunt recunoscute ca mijloc legal de plată. BNU și-a reafirmat angajamentul de a reglementa sectorul cripto pentru a preveni astfel de activități frauduloase în viitor.
Postarea Banca Națională a Ucrainei subliniază reglementarea criptografică în timpul arestărilor appeared first on Every News Bite is Essential for Investment .