#binance #P2P #ScamRiskWarning #Bitcoin #ripple
Avocații au raportat detenția în masă a comercianților P2P din Bybit la Moscova
La Moscova, agențiile de aplicare a legii au reținut peste zece clienți ai bursei de criptomonede Bybit care au efectuat tranzacții P2P pe platformă și au devenit accidental contrapărți la hoții de bani de la mănăstire. Acest lucru a fost raportat de agenția juridică Cartesius.
Potrivit informațiilor lor, situația este legată de furtul a 26,4 milioane de ruble din conturile Mănăstirii Mercy Marta și Maria la începutul lunii mai. Înșiși reprezentanții mănăstirii au declarat că unul dintre angajați a devenit victimă a fraudei.
Banii au fost retrași prin multe conturi din întreaga Federație Rusă. În special, de la 1 mai până la 7 mai, acestea au fost transferate din conturile Raiffeisen Bank la bursa Bybit.
Avocații solicită tuturor clienților platformei de tranzacționare care în această perioadă au primit fonduri pe cardurile lor de la un utilizator pe nume Anisimov A.O., sau de pe cardul expeditorului Maxim Sergeevich Kraft, să-i contacteze pe Telegram. Cu toate acestea, nu au exclus ca gama de bănci și schimburi cripto implicate să fie mai largă.
„În loc să facă întrebări la bursă, să afle cu cine au lucrat și să pună întrebări acestor oameni, destinatarii banilor sunt pur și simplu trimiși la închisoare, toți la rând, și nu contează, picăturile sau comercianții înșiși. ”, a comentat Cartesius.
Acum o echipă de avocați colectează informații despre comercianții deja reținuți.
Să ne amintim că, în februarie 2023, un tribunal din Federația Rusă a găsit vinovat de fraudă un participant la o tranzacție P2P.
Mai multe știri interesante - abonați-vă
