La nouă luni după ce schimbul de criptomonede din Hong Kong JPEX a dispărut, cu o valoare estimată la 200 de milioane de dolari în depozite ale clienților, investitorii răspund.

Marți, două persoane din Hong Kong au intentat un proces civil împotriva misterioasei companii și a șase întreprinderi afiliate. De asemenea, l-au dat în judecată pe Felix Chiu, proprietarul unui magazin de tranzacționare de criptomonede fără ghișeu numit Coingaroo, care comercializa cripto pe JPEX.

Procesul, care urmărește restituirea a peste 700.000 de dolari SUA, trage înapoi cortina asupra presupuselor funcționalități interioare a unuia dintre cazurile cripto cele mai urmărite din Hong Kong.

Portofele Tron

Deși proprietarii JPEX nu au fost încă identificați, deținătorii anonimi a trei portofele Tron legate de schimb au fost, de asemenea, dați în judecată, urmând să li se transmită acte judiciare folosind documente tokenizate.

„Acest caz va testa cu adevărat capacitatea justiției de a gestiona cazurile în spațiul web3”, a spus Joshua Chu, avocatul și specialistul în tehnologie care îi reprezintă pe reclamanți.

JPEX nu a putut fi contactat pentru comentarii. Chiu nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii lăsate lui Coingaroo.

Cazul oferă o privire în profunzime asupra modului în care JPEX a operat și despre care se presupune că i-a escrocat pe hongkonghenii.

Influenceri care vând cripto

Din 2021, JPEX s-a promovat în Hong Kong prin panouri publicitare și influențe pe rețelele sociale.

Mulți dintre acești influenți, printre care Joseph Lam, Henry Choi și Clement Chan, se numără printre cele peste 70 de persoane arestate în timpul anchetei poliției asupra JPEX.

Unul dintre reclamanți, Wing-yan Chan, a participat la unele dintre seminariile lui Lam și a fost membru al grupurilor sale private de mesagerie Telegram și WhatsApp.

Documentele susțin că Lam „a pledat în mod repetat pentru credibilitatea, stabilitatea și profitabilitatea JPEX” și că Lam și alți promotori au oferit coduri de recomandare pentru a atrage utilizatorii către platformă.

Chan a susținut că seminariile, postările și mesajele lui Lam au făcut-o să creadă că JPEX este un schimb de criptomonede licențiat, autentic și sigur.

JPEX a susținut că investițiile ar fi sigure și profitabile, garantând un randament anual de cel puțin 19% pe tokenul său nativ, JPC, conform procesului.

Chan a susținut că seminariile, postările și mesajele lui Lam au făcut-o să creadă că JPEX este un schimb de criptomonede licențiat, autentic și sigur.

Lam nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Până la momentul în care Comisia pentru valori mobiliare și futures a emis un avertisment împotriva JPEX pe 13 septembrie 2023, Chan a depus aproape 248.000 USD în JPEX.

A doua zi, JPEX a crescut taxele pentru retragerea banilor. Retragerile au fost fixate la o sumă de 1.000 USDT, sau în jur de 1.000 USD, per tranzacție, cu o taxă de 999 USDT. (USDT este moneda stabilă susținută de dolari emisă de Tether.)

Transferat fără consimțământ

Folosind o aplicație de explorare blockchain, reclamanții au descoperit că, deși tranzacțiile și soldurile au apărut în conturile lor JPEX, aproape toți banii lor au fost transferați fără acordul lor.

Fondurile au trecut prin două dintre portofelele numite în costum și apoi au trecut la alte câteva. Ambele portofele conțin acum doar câțiva dolari în jetoane, în timp ce al treilea portofel numit nu are tranzacții înregistrate, au spus actele instanței.

JPEX a continuat sarada încă două luni, se arată în proces. A lansat un „program de dividende ale părților interesate” înainte de a anunța pe 11 noiembrie că sistemul său de tranzacționare este în curs de optimizare și reconfigurare.

Nu s-a redeschis niciodată, iar utilizatorii nu au putut retrage niciun activ.

Stabilirea unui precedent

Chu, avocatul reclamanților, a spus că cazul ar putea produce „evoluții care stabilesc precedente” în modul în care Hong Kong se descurcă cu litigiile în cazurile care implică criptomonede și tehnologia blockchain.

El încurajează mai multe victime să se prezinte și este îngrijorat de faptul că unora li s-a spus că ar trebui să aștepte până la încheierea procedurilor penale.

„Mulți oameni primesc sfaturi incorecte”, a spus el.

Aveți o poveste despre înșelătoriile cripto în Hong Kong? Contactați callan@dlnews.com.