#binance #sec #BankofAmerica #ScamRiskWarning #Bitcoin
Bank to the Stars este dat în judecată pentru 770.000.000 de dolari pentru că ar fi facilitat o schemă Ponzi și a ignorat semnele de avertizare flagrante.
Un creditor cunoscut sub numele de „banca stelelor” este dat în judecată pentru 770 de milioane de dolari pentru că ar fi ajutat și încurajat o schemă Ponzi la Hollywood.
Reclamanții din proces acuză creditorul din Los Angeles City National Bank (CNB) că a desfășurat o schemă frauduloasă care a fraudat sute de investitori, raportează Los Angeles Times.
Procesul susține că CNB a oferit împrumuturi de milioane de dolari lui Zachary Horwitz, creierul unei scheme de licențiere a filmelor care a furat peste 690 de milioane de dolari de la prieteni, familie și alți investitori.
În februarie, Securities and Exchange Commission (SEC) a anunțat că Horwitz a fost găsit vinovat de încălcarea mai multor legi privind valorile mobiliare pentru fraudarea victimelor, susținând că investitorii vor primi mai mult de 35% din profiturile din afacerea sa care vinde drepturi de film către Netflix și HBO. Dar Horwitz nu a vândut niciodată niciun drept de film pentru serviciile de streaming și a folosit banii pentru a-și finanța stilul de viață generos și pentru a satisface investitorii anteriori.
Procesul susține că între 2013 și 2019, creditorul a procesat tranzacții de 1 miliard de dolari pentru Hortwitz, a generat împrumuturi de 64,2 milioane de dolari și i-a acordat 456 de prelungiri de împrumut.
De asemenea, banca ar fi ignorat „steaguri roșii strălucitoare” și „a încălcat regulile” lui Horwitz ani de zile, în timp ce l-a ajutat substanțial prin „adăugând un aer de legitimitate” schemei sale Ponzi. Potrivit procesului, City National Bank știa că Horwitz s-a lăudat cu relația sa cu creditorul în documentele pe care le-a împărtășit investitorilor.
Reclamanții cer instanței să ordone CNB să plătească 770 de milioane de dolari victimelor schemei lui Horwitz.
Un purtător de cuvânt al creditorului a declarat că banca nu va comenta litigiile în curs.
City National Bank are active de peste 93,72 miliarde USD și operează 70 de sucursale în opt state.
