Luare rapidă:
În rechizitoriu se arată că domnul Guan, în vârstă de 61 de ani, a condus echipa „Make Money Online” a Epoch Times, care a folosit criptomonede pentru „a cumpăra zeci de milioane de venituri din infracțiuni”.
Epoch Time a declarat că „intenționează și va coopera pe deplin cu orice anchetă care se ocupă de acuzațiile împotriva domnului Guan”, a raportat BBC.
De atunci, domnul Guan a fost suspendat de companie până la încheierea chestiunii, a spus Epoch Times.
Directorul financiar Epoch Times, Bill Guan, a fost acuzat de procurorii federali pentru că ar fi participat la o schemă care a spălat zeci de milioane de dolari folosind criptomonede.
Potrivit raportului, domnul Guan, în vârstă de 61 de ani, a condus echipa „Make Money Online” a Epoch Times, care a folosit criptomonede pentru „a cumpăra zeci de milioane de venituri din infracțiuni”.
De atunci, el a fost suspendat de presa „până la încheierea chestiunii”. Epoch Time a declarat, de asemenea, că „intenționează și va coopera pe deplin cu orice investigație care se ocupă de acuzațiile împotriva domnului Guan”, a raportat BBC.
„Deși domnul Guan este nevinovat până când se dovedește vinovat dincolo de orice îndoială rezonabilă, compania l-a suspendat până când această problemă este rezolvată”, a spus Epoch Times.
Dacă va fi găsit vinovat, dl Guan, care încă nu a depus o pledoarie, ar putea risca o pedeapsă de închisoare de peste 30 de ani, se arată în raport.
Potrivit raportului de acuzare, presupusa schemă a început în 2020.
Descriind modul în care a fost executat complotul, procurorii au spus că membrii echipei Make Money Online (MMO) pur și simplu „au cumpărat venituri din infracțiuni prin criptomonede cu reducere și apoi au transferat acele venituri în conturi bancare deținute de entități afiliate ziarului”.
Banii ar fi apoi mutați în conturile Epoch Times folosind „zeci de mii de tranzacții în straturi”, inclusiv conturi de carduri de credit deschise folosind identități furate, se arată în raport. Raportul, care bazează unele dintre acuzațiile pe date contabile, indică faptul că veniturile Epoch Times a crescut vertiginos de 410 de ori la aproximativ 62 de milioane de dolari, de la 15 milioane de dolari cam în momentul în care domnul Guan a venit cu presupusa schemă.
Dl Guan a mințit cu privire la ceea ce a cauzat creșterea veniturilor, susținând că a venit din donații.
Fii la curent cu lucrurile:
Abonați-vă la buletinul nostru informativ folosind acest link – nu vom trimite spam!
Urmărește-ne pe X și Telegram.
Postarea CFO Epoch Times arestat pentru presupusa implicare în schema de spălare a banilor de 67 de milioane de dolari a apărut prima pe NFTgators.