Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat pe Bill Guan, directorul financiar al The Epoch Times, de presupusa sa implicare într-o schemă de fraudă de 67 de milioane de dolari. 

Guan, care a fost arestat luni, este acuzat că a condus o operațiune transnațională de spălare a fondurilor ilicite prin criptomonede. Rechizitoriul, care detaliază acuzațiile împotriva sa, a fost desigilat pe 3 iunie.

Guan este directorul financiar al vremurilor de epocă. Epoch Times a fost fondat în 2000 de John Tang și alți chinezi americani afiliați noii mișcări religioase Falun Gong.https://t.co/SElaLbhR5b.

— Adam Gamal (@TheUnit_Gamal) 4 iunie 2024

Se presupune că Guan a gestionat echipa „Make Money Online” în străinătate din aproximativ 2020 până în mai 2024. Se pare că schema a implicat achiziționarea de venituri din infracțiuni la rate reduse folosind criptomonede, apoi canalizarea banilor spălați în diferite conturi, inclusiv The Epoch Times și entități conexe.

Detalii și operațiuni ale schemei

Departamentul de Justiție susține că, sub conducerea lui Guan, echipa și asociații săi au achiziționat cu bună știință venituri din activități frauduloase, cum ar fi prestațiile de asigurări de șomaj, la reduceri de 70 până la 80 de cenți pe dolar. Aceste tranzacții au fost efectuate prin intermediul unei platforme specifice de criptomonede. Fondurile obținute în mod fraudulos au fost încărcate pe carduri de debit preplătite, care au fost apoi folosite pentru a cumpăra criptomonede.

Fondurile au fost spălate prin mai multe canale, inclusiv conturile bancare personale ale lui Guan, conturile cripto și conturile companiei media. Schema ia permis lui Guan și echipei sale să ascundă originile fondurilor, prezentându-le drept venituri sau donații legitime.

Ancheta The Epoch Times a început când anchetatorii au observat o creștere cu 410% a veniturilor anuale ale companiei, crescând de la 15 milioane de dolari la 62 de milioane de dolari. Guan a atribuit acest aflux brusc de fonduri donațiilor, o afirmație care a stârnit suspiciuni în rândul anchetatorilor. Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York a remarcat că băncile au pus sub semnul întrebării originile fondurilor, la care Guan ar fi răspuns cu afirmații false cu privire la legitimitatea lor.

Procurorii federali au dezvăluit că Guan este acuzat de o acuzație de conspirație în vederea spălării banilor, care implică o pedeapsă maximă de 20 de ani, și două acuzații de fraudă bancară, fiecare pedepsită cu până la 30 de ani de închisoare. Aceste acuzații sunt specifice acțiunilor lui Guan și nu implică știrile și activitățile de culegere de informații ale The Epoch Times.

Răspunsul Epoch Times

Epoch Times, cunoscut pentru atitudinea sa politică conservatoare și pentru criticile aduse guvernului chinez, nu a fost acuzat de fapte greșite în operațiunile sale jurnalistice. Institutul de presă, fondat în 2000, operează în peste 20 de limbi în numeroase țări și a fost înființat pentru a contracara propaganda Partidului Comunist Chinez.

Compania nu a publicat încă o declarație detaliată cu privire la acuzațiile împotriva directorului financiar. Rechizitoriul și acuzațiile ulterioare se concentrează exclusiv pe presupusele activități financiare ale lui Guan și pe conexiunea la conturile entității media. 

Autoritățile federale continuă să examineze cazul pentru a se asigura că toate părțile responsabile sunt trase la răspundere pentru acțiunile lor.

Postarea CFO al Epoch Times acuzată pentru o operațiune de fraudă criptografică de 67 de milioane de dolari a apărut mai întâi pe Coinfomania.