Autoritățile din Hong Kong au semnalat o creștere a bancnotelor contrafăcute aduse în circulație prin escrocherii cu criptomonede.

Potrivit unui raport local, poliția din Hong Kong a confiscat 3.396 de bancnote false între ianuarie și aprilie 2024. Contrafacerile s-au ridicat la o valoare nominală totală de 2,55 milioane USD, aproximativ 326.130 USD. 

Mai exact, doar trei escrocherii și fraude cu criptomonede au fost responsabile pentru o mare parte a acestor falsuri în circulație.

Un astfel de caz a văzut un fraudator a înființat o criptomonedă falsă pentru un contor de numerar în Tsim Sha Tsui. O femeie nebănuitoare a căzut victimă acestui escroc când a schimbat 1 milion de dolari HK în moneda stabilă USDT a lui Tether. Escrocul a scăpat cu fondurile cripto, iar femeia a rămas cu bancnote false de 1.000 de dolari HK. O altă persoană a fost jefuită de 1 milion de dolari HK printr-o tactică similară, fraudatorul a scăpat cu USDT-ul bărbatului.

Conform raportului recent, poliția din Hong Kong a confiscat 1.693 de „note de antrenament” și 347 de facturi contrafăcute de calitate scăzută legate de aceste escrocherii. Notele de instruire sunt folosite pentru a instrui personalul băncii și seamănă foarte mult cu moneda actuală.

Poliția a arestat trei persoane în legătură cu aceste escrocherii. Fondurile au fost sechestrate.

La începutul acestui an, poliția din Hong Kong a reținut și 3.000 de bancnote iad, un seif și o mașină de numărat bancnote de la un magazin de schimb de criptomonede din aceeași regiune Tsim Sha Tsui. 

Bancnotele iadului sunt folosite în ritualurile tradiționale chinezești ca ofrande către strămoși sau zeități. Acestea seamănă foarte mult cu moneda reală.

De acum, autoritățile au cerut publicului să predea poliției bancnote contrafăcute sau riscă să comită „infracțiunea de transmitere a bancnotelor contrafăcute”.

S-ar putea să-ți placă și: Hong Kong-ul va testa, se pare, moneda digitală de vânzare cu amănuntul pentru stabilirea prețurilor ipotecare

Recent, poliția din Hong Kong a observat și o creștere semnificativă a infracțiunilor legate de criptomonede. Infracțiunile care implică criptomonede au crescut de la 2.336 de cazuri la 3.415 într-un an. 

Ca urmare, s-au pierdut fonduri în valoare de 553 de milioane de dolari.

Escrocherii au constat în principal în două tactici diferite. 

În primul scenariu, escrocii ar încerca să convingă victimele să transfere fonduri în portofelul lor. Acest lucru se vede de obicei în cazul înșelătoriilor de măcelărie de porci. 

Se pare că escrocii folosesc, de asemenea, schimburi criptografice de peste mări, complicând și mai mult procesul de urmărire, după cum au raportat autoritățile.

Celălalt scenariu a implicat escrocii care se bazează pe hype-ul din jurul criptomonedelor. Întrucât criptomonedele devin un subiect fierbinte în finanțe, escrocii folosesc adesea lipsa de înțelegere a victimelor pentru a le frauda. Această creștere a crimelor cripto în regiune a stimulat un control sporit. Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din Hong Kong a instituit un regim de licențiere pentru furnizorii de servicii cripto.

Pe de altă parte, autoritățile chineze s-au angajat să colaboreze cu Emiratele Arabe Unite (EAU) în încercarea de a combate infracțiunile cibernetice.

Citește mai mult: Spre deosebire de SUA, Hong Kong-ul ia în considerare participarea la ETF-uri Ethereum spot