Autoritățile de aplicare a Poliției Metropolitane au declarat că este cea mai mare captură de acest gen din Marea Britanie.

Într-un caz de mare importanță care implică o uriașă fraudă cu criptomonede, Jian Wen, o femeie chinezo-britanica, a fost condamnată la șase ani pentru că a participat la un caz de spălare a banilor Bitcoin și a profitat de o fraudă de investiții de 6 miliarde de dolari în China. Ani și opt luni de închisoare .

În martie, doamna Wen Jian, în vârstă de 42 de ani, a fost găsită vinovată de spălare bitcoin în numele fostului ei șef, Yadi Zhang (pe numele real Qian Zhimin).

Potrivit unui raport recent, Qian Zhimin este acuzat că a fraudat aproximativ 130.000 de investitori din China, strângând până la 5 miliarde de dolari prin fraudă de investiții.

Deși doamna Wen nu a fost acuzată de implicare directă în fraudă, a fost găsită vinovată de spălare de bani pentru conversia bitcoinilor în numerar și pentru utilizarea fondurilor pentru a cumpăra proprietăți, bijuterii și alte bunuri de lux.

În 2018, poliția britanică a confiscat 2,2 miliarde de dolari în Bitcoin legat de o presupusă înșelătorie într-o operațiune majoră.

În timpul procesului, avocatul lui Wen a susținut că Wen a fost „înșelat și exploatat” de șeful său și a susținut că Wen nu cunoștea originea criminală a BTC pe care o gestiona.

Cu toate acestea, un judecător de la Southwark Crown Court a respins aceste afirmații și a subliniat direct dovezile conform cărora Wen era pe deplin conștientă că spăla bani și obținea venituri din infracțiune.

Judecătorul a subliniat, de asemenea, complexitatea și premeditarea operațiunilor de spălare de bani ale lui Wen Jian.

Pe măsură ce entitățile criminale folosesc din ce în ce mai mult criptomonedele pentru a deghiza și a muta active ilicite, autoritățile din Marea Britanie au promis că vor reprima o astfel de activitate, investigatorii de seamă spunând că „nu vor lăsa piatra neîntoarsă” pentru a prinde infractorii care folosesc criptomonede pentru activități ilegale.

Concluzie:

Cazul evidențiază rolul tot mai mare al criptomonedelor în activitatea criminală și provocările cu care se confruntă agențiile de aplicare a legii în combaterea unor astfel de infracțiuni. Pe măsură ce criptomoneda crește în popularitate, oferă criminalilor o cale anonimă și transnațională pentru spălarea banilor.

Cu toate acestea, acest caz demonstrează și determinarea și capacitatea forțelor de ordine de a urmări și combate acest tip de infracțiuni. Această operațiune a poliției britanice nu numai că a confiscat cu succes o cantitate uriașă de bunuri ilegale, dar a și stabilit un model pentru lupta globală împotriva activităților criminale legate de criptomonede. #英国 #加密货币洗钱